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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.03 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 10:46 8835 太平洋興発
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査役会設置会社であり独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会において重要な事項の審議に当たり、 独立社外取締役を含む5 名の独立役員が、それぞれの立場から適切な関与・助言を行っており、取締役会はそれらを得て論議を深め、判断をして おります。今後、必要に応じて独立社外取締役からの適切な関与・助言等を得るため任意の独立した指名・報酬委員会の設置を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価 】 当社は、現在、取締役会全体の実効性の分
06/26 13:27 8835 太平洋興発
有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長板垣好紀、常務取締役猿子満彦、常務取締役髙瀨聡、 取締役山本崇、社外取締役藤井和典、社外取締役山口禎子の6 名で構成しております。取締役会は 月に1 回定期的に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、臨機応変に経営課題に取り組んでおります。 監査役会は、常勤及び社外監査役増田知晴、社外監査役伊藤彰彦、社外監査役関川峰希の3 名で 構成されております。監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計 画等に基づき監査を行っております。また、監査役は監査役全員が取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執 行をチェックしておりま