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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.074 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 10:12 7021 ニッチツ
臨時報告書 臨時報告書
額の減少の方法 減少する資本金 1,000,000,000 円をその他資本剰余金に振り替える。 なお、発行済株式総数の変更は行わない。 (3) 効力発生日 2026 年 8 月 4 日 ( 予定 ) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 松原祐生氏、艸薙望氏、土屋裕一氏及び小山田行輝氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 成田睦夫氏、橋爪宗一郎氏及び石田尚子氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、成田睦夫、 橋爪宗一郎及び石田尚子の各氏は社外取締役である。 第 5 号議案補欠の
06/26 17:00 7021 ニッチツ
執行役員に対する株式給付信託（BBT）における業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ その他のIR
2026 年 6 月 26 日 各位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社ニッチツ 代表取締役社長 社長執行役員松原祐生 (コード番号 :7021 東証スタンダード市場 ) 代表取締役副社長執行役員管理本部長 艸薙望 (TEL.03-5561-6200) 執行役員に対する株式給付信託 (BBT)における業績連動型株式報酬制度導入に関するお知らせ 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit
06/26 16:08 7021 ニッチツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ 1. 基本的な考え方に記載しておりますほか、有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの概要 」 並びに第 101 回定時株主総会 招集ご通知交付書面への記載を省略した事項の「 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適 正を確保するための体制 」に詳述しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項に記載しております。 取締役の報酬決定にあたり、独立社外取締役及び代表取締役社長にて構成される報酬
06/25 11:09 7021 ニッチツ
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
26 日開催の第 95 回定時株主総会及び2021 年 6 月 29 日開催の第 96 回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会の決議に基づき、一部改定を 行っております。 (イ) 本制度の対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員のうち受益者要件を満たす者 ( 以下、 「 取締役等 」という。) (ロ) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託