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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.12 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/09 | 15:44 | 1662 | 石油資源開発 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| さわしい人物を人選し、監査役候補者について は事前に監査役会の同意及び取締役会の承認を得た上で、株主総会の審議を経て選任しています。取締役が不正や法令違反の行為を行った場 合、任務懈怠があった場合などには、取締役会において十分な審議を尽くした上で、株主総会の決議を求めることとします。 ◆なお、取締役、監査役候補者の選任の検討にあたっては、必要に応じて社外取締役、社外監査役の適切な関与・助言を得ています。また、株主 総会に付議する取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項等の検討にあたっては、取締役会での審議に先立ち、指名・報酬委員会で審議 を行うこととしています。 (5) 経営陣幹部の選解任と | |||
| 07/02 | 15:44 | 1662 | 石油資源開発 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 45 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、藤田昌宏、山下通郎、中島俊朗、山田知己、舟津二郎、中野正則、山下ゆかり、杉山 美邦、柿木厚司、和田雅樹、三村晶子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、吉田宏生、川北力を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期に在籍した取締役 15 名のうち社外取締役を除く8 名に対し、役員賞与を総額 | |||
| 06/19 | 15:21 | 1662 | 石油資源開発 |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 目 7 番 12 号 242,700 - 242,700 0.09 計 - 242,700 - 242,700 0.09 ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 758,200 株は上記自己株式に含めておりません。 57/183 EDINET 提出書類 石油資源開発株式会社 (E00041) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 50 回定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取 締 | |||