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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.154 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:10 | 1885 | 東亜建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ンプライアンス・技術力向上への貢献・新たな取り組み・外部との関係構築・経営理念の浸透・働きやすい職場環境等 )の中から各取締役の管掌・ 統括・担当業務に応じた項目に照らし、経営陣幹部・取締役ごとの評価を行います。 また、会社業績 ( 受注高、連結営業利益、連結純利益、株価 (TOPIX 対比 )などの目標達成度 )に応じた短期インセンティブ報酬の支給 ( 年 1 回 ) 並 びに株式給付信託制度による株式交付ポイントの付与 ( 原則として役員退任時に当社株式と交換、一部金銭で支給 )についても評価を行い、報酬 決定の手続きについては、その決定の公平性・透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が過半数 | |||
| 06/19 | 14:40 | 1885 | 東亜建設工業 |
| 有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員長とし、副社長 2 名、本部長 7 名、常勤監査等委員である取締 役、社外取締役 1 名以上で構成されます。サステナビリティ委員会は年 2 回開催され、気候変動や 労働安全衛生をはじめとするサステナビリティ課題について報告を受けております。これに基づ き、戦略の進捗やリスク管理の状況をレビューするとともに、必要な施策について審議を行ってお ります。さらに、全社的なリスクと機会、重要課題やKPIの見直しを行い、その進捗管理を通じて サステナビリティ経営の実効性向上を図っております。委員会の審議結果は取締役会に報告される とともに、重要決定事項は事業部門 ( 支店を含む)およびグループ会社に伝 | |||
| 06/01 | 15:00 | 1885 | 東亜建設工業 |
| 取締役会の実効性評価結果の概要について その他のIR | |||
| 式による 5 段階評価のポイントは前年度より向上しており、分析の結果、当 社取締役会は、運営面および監督機能において概ね適切に機能し、一定の実効性は確保され ていると評価いたしました。特に、取締役会の運営方法や社外取締役を含めた自由闊達な議 論、情報提供の充実については、前年度から顕著な改善が確認されました。一方で、リスク 管理や重大リスク案件に対する監督機能については、モニタリングボードとしての更なる高 度化の必要性を認識いたしました( 詳細は次頁 「 別紙 」のとおりです)。 当社は、本実効性評価の結果を踏まえ、抽出された課題に継続的に取り組むことで、取締 役会の監督機能と実効性を一層高め | |||