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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.008 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 「中期経営計画（2026～28年度）」の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ガバナンスの推進 ●コーポレートガバナンス体制の⾒ 直し 〜 取締役会の実効性強化 (マテリアリティ8) ・取締役会のガバナンス強化 〜 取締役の過半を社外取締役で構成 ・監査役会設置会社に、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社の⻑ 所を導 ⼊ ・社内取締役 5 名 ⇒2 名、社外取締役 4 名 (うち⼥ 性 2 名 )⇒5 名 (うち⼥ 性 3 名 )(26 年 6⽉24⽇の定時株主総会後 ) ※⼈ 事委員会 ( 指名、報酬等を協議 ): 委員 7 名の過半を社外取締役 5 名 ( 委員 ⻑は社外取締役 )で構成 ( 従来通り) ※ 監査役会 : 監査役 4 名の過半を社外監査役 3 名 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 取締役清水琢三 ( 再任 ) ※1 取締役山下朋之 ( 再任 ) ※1 取締役中野北斗 ( 再任 ) ※2 取締役関口美奈 ( 再任 ) ※2 取締役林田博 ( 再任 ) ※2 取締役菊池亜紀子 ( 再任 ) ※2 取締役岸波みさわ ( 新任 ) ※2 ※1 2026 年 6 月 24 日開催予定の取締役会において代表取締役に選定予定 ※2 会社法に定める社外取締役候補者 なお、現取締役の植田和哉氏、野口哲史氏、渡部浩氏、日高修氏は、第 76 期定時株主総会 の終結の時をもって任期満了により、取締役を退任いたします。植田和哉氏は、引き続き、当 社執行役員副社長土木部門担当 ( 営業 )を務 | |||
| 05/08 | 15:30 | 1893 | 五洋建設 |
| 役員報酬制度の改定に伴う業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| %に改 定する。 取締役等の報酬の決定は、社外取締役全員と若干名の取締役により構成された人事委 員会 ( 委員長は社外取締役 )に対して代表取締役が報酬案を諮問し、人事委員会での審 議、検討結果を踏まえ取締役会で決定する。 社外取締役は、その職務に鑑み、個人別に設定される基本報酬 ( 金銭による固定報酬 ) のみを支給し、業績連動報酬 ( 金銭および非金銭 )の対象外とする。 - 1 - (2) 各報酬の決定方針 1 固定報酬額 ( 金銭 ) 執行役員の役位ごとに定めた基本報酬額に、取締役の責任の重さに見合った取締役加 算報酬を加えた報酬額とする。 2 個人業績連動報酬 ( 金銭 ) 個人が所 | |||