開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.078 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 17:30 | 1945 | 東京エネシス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の 種類及び数 当社普通株式 19,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,180 円 (4) 処分総額 42,728,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名 8,100 株 株式の数当社の役付執行役員 7 名 11,500 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。以下 「 対象取締役 | |||
| 06/26 | 15:37 | 1945 | 東京エネシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りうる者をそれぞれ指名しております。 なお、経営陣幹部に重大な法令・定款違反等から職務を遂行することが困難と認められる場合には解任することとしております。 上記方針に基づき、経営陣幹部の選解任については、より透明性・客観性を高めるために、独立社外取締役及び社外有識者が構成員として過半 数を占める任意の「 人事・報酬等諮問委員会 」の審議を経て、取締役会で決議することとしております。 (5) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の候補者の個 々の選任理由については、株主総会招集通知に記載 しております。なお、社外取締役の選任理由については、本報告書の「Ⅱ 1 | |||
| 06/24 | 14:17 | 1945 | 東京エネシス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 宮照 興、森秀文の4 名で構成されており、原則として月 1 回、また必要に応じて開催され、法令で定 められた事項、経営上の重要な事項等を審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必 要に応じて職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会議長は、取締役社長眞島俊昭であります。また、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島 めぐみ、垣内桂子、二宮照興、森秀文は社外取締役であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の第 79 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 」 及 | |||