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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.084 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 15:30 1835 東鉄工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
引関係にあります。当社は同社から事業上の制約等を受けることなく独自に事業活動を行 っており、また、同社への価格交渉力を有するなど、一定の独立性が確保されているものと考えております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 25 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社での役職選任理由 同社における豊富な経験と識見を有してお り、当該経験・識見を活かして特に鉄道・建 取締役 常務執行役員 設事業全般、並びに当社経営の最優先事項で 玉川岳洋 ( 社外取締役 ) 鉄道事業本部副本部長ある安全、及び品質向上等について、専門的 な観点から有益で活発な提言及び助言を得 ることを期待し選任しております
06/25 15:18 1835 東鉄工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の成績は、担当領 域ごとに設定している目標 ( 経営課題等 )の達成度合いにより評価する。 ハ. 固定報酬、短期的業績連動報酬 ( 賞与 )、及び中長期的業績連動報酬 ( 株式報酬 )は、概ね6:3:1の割合で構成するものとする。 ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。 ホ. 取締役の個人別の報酬につきましては、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名 ・報酬委
06/11 15:30 1835 東鉄工業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るための「サステナビリティ委員会 ( 委員長 : 社長 )」を設置しております。本委員会は、代表取締 役社長を委員長とし、各本部長、常勤監査役によって構成されており、広く社外の知見や意見を委員会での検討 に反映させる観点から、社外取締役、社外監査役も出席しております。 当委員会では、年 2 回を原則として東鉄工業グループサステナビリティ基本方針および推進活動の基本計画、 リスクの把握や、その影響分析および対応策の検討を行っております。また、サステナビリティに関するリス ク、その影響及び対応策の実績評価、進捗状況についてのモニタリングを行っております。 当連結会計年度においては、サステナビリティ
06/08 17:00 1835 東鉄工業
役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
藤洋介 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社鉄道事業部 設備ユニットリーダー 記 2.2026 年 6 月 25 日付、取締役及び執行役員の職務分担の予定 新役職氏名現役職 取締役会長前川忠生取締役会長 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 常務執行役員管理本部長 取締役 常務執行役員建築本部長 取締役 常務執行役員経営企画本部長 伊勢勝巳 飯塚博之 小川永一 中村賢史 代表取締役社長 執行役員社長 取締役 常務執行役員管理本部長 取締役 常務執行役員建築本部長 兼 DX 推進室副室長 常務執行役員業務改善推進本部長 兼経営企画本部副本部長 兼 DX 推進室長 取締役 ( 独立社外取締役 ) 髙橋
06/05 15:30 1835 東鉄工業
有識者調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 5 日 会社名東鉄工業株式会社 代表者名代表取締役社長伊勢勝巳 (コード番号 :1835 東証プライム市場 ) 問合せ先管理本部総務・法務部長横田大輔 (TEL.03-5369-7698) 有識者調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、昨年 11 月に都営地下鉄等の軌道保守工事等の入札に関し、及び本年 5 月に北海道新幹線 の軌道敷設工事の入札に関し、それぞれ独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会の立 入検査を受けました。このような事態に至ったことを重く受け止め、当社は、本日の取締役会におい て、独立社外取締役・独立社外監査役を含めた有識者により構成され