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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 115 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.433 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 14:00 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 | |||
| 11/14 | 15:08 | 1968 | 太平電業 |
| 半期報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| (E00113) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記 ) 当中間連結会計期間より、新たに設立した村上グリーンパワー合同会社を連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を 行っております。 1 取引の概要 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用します。BIP 信託とは、米国の業績連動型株式報酬 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/16 | 13:55 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 07/15 | 15:25 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 | |||
| 05/21 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| (訂正・数値データ訂正)「2025年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正について 決算発表 | |||
| 取締役専務執行役員日下慎也 ( 現取締役常務執行役員 ) (2025 年 6 月 27 日付予定 ) 新任取締役候補 取締役上席執行役員田口良一 ( 現執行役員 ) 社外取締役五十嵐大造 退任予定取締役 社外取締役和田一郎 新任監査役候補 常勤監査役竹下康司 ( 現顧問 ) 常勤監査役早川康司 ( 現経理部付 ) 退任予定監査役 常勤監査役青木豊 ( 顧問に就任予定 ) 常勤監査役山村康憲 18 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 2025年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 動 (2025 年 7 月 1 日付予定 ) 代表取締役会長執行役員野尻穣 ( 現代表取締役社長執行役員 ) 代表取締役社長執行役員伊藤浩明 ( 現代表取締役専務執行役員 ) 2 その他の役員の異動 (2025 年 7 月 1 日付予定 ) 昇任予定取締役 取締役専務執行役員日下慎也 ( 現取締役常務執行役員 ) (2025 年 6 月 27 日付予定 ) 新任取締役候補 取締役上席執行役員田口良一 ( 現執行役員 ) 社外取締役五十嵐大造 退任予定取締役 社外取締役和田一郎 新任監査役候補 常勤監査役竹下康司 ( 現顧問 ) 常勤監査役早川康司 ( 現経理部付 ) 退任予定監査役 常勤監査役青木豊 ( 顧問に就任予定 ) 常勤監査役山村康憲 18 | |||
| 05/14 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 代表者及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 27 日付予定 ) 1. 新任取締役候補者 < 氏名 > < 新役職名 > < 現役職名 > たぐち 田口 りょういち 良一 いがらしだいぞう 五十嵐大造 取締役上席執行役員 取締役 ( 社外 ) 執行役員 ※ 五十嵐大造氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしており、東京証 券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。 - 2. 退任予定取締役 < 氏名 > わだ 和田 いちろう 一郎 < 現役職名 > 取締役 ( 社外 ) Ⅳ. 監査役の異動 (2025 年 6 月 27 日付予定 ) 1. 新任監査役候補者 < 氏名 > < 新役職名 | |||
| 04/14 | 17:05 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、9 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 名 | |||
| 01/23 | 15:40 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、9 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 名 | |||
| 11/14 | 15:23 | 1968 | 太平電業 |
| 半期報告書－第85期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 」、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2021 年版 」の示す特性に従うものである旨のサステナビリティインパクトレビューを株式会社日本 総合研究所から取得したため、本新株予約権の割当先である野村證券株式会社との間で締結した買取契約に基づ き、本新株予約権の行使可能期間の全期間を停止指定期間とする停止指定が2024 年 9 月 6 日をもって失効いたし ました。 16/24 EDINET 提出書類 太平電業株式会社 (E00113) 半期報告書 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 10/11 | 15:53 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、9 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 名 | |||
| 07/09 | 15:10 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、9 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 名、社 | |||
| 06/27 | 14:10 | 1968 | 太平電業 |
| 有価証券報告書－第84期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 93,608 株は上記の自己株式等には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 77 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の業 績および株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるこ とを目的として、「 取締役向け業績連動型株式報酬制度 」の導入を決議いたしました。 なお、当連結会計年度末において、日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 )が所有 する当社株式数は93,608 株 | |||
| 05/10 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 2024年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 2 その他の役員の異動 (2024 年 7 月 1 日付予定 ) 昇任予定取締役 取締役常務執行役員工事本部長兼電力事業本部長岡本真吾 ( 現取締役上席執行役員技術本部長兼電力事業本部長 ) 新任取締役候補 取締役上席執行役員技術本部長事口悟 ( 現執行役員大阪支店長 ) (2024 年 6 月 27 日付予定 ) 新任取締役候補 社外取締役山田攝子 社外取締役白寄まゆみ 退任予定取締役 取締役上席執行役員有吉正樹 ( 顧問に就任予定 ) 社外取締役浅井知 新任監査役候補 社外監査役板倉江利子 退任予定監査役 社外監査役山田攝子 18 | |||
| 05/10 | 15:00 | 1968 | 太平電業 |
| 代表者及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本部長 Ⅲ. 取締役の異動 (2024 年 6 月 27 日付予定 ) 1. 新任取締役候補者 < 氏名 > < 新役職名 > < 現役職名 > ことぐち 事口 さとる 悟 取締役上席執行役員 執行役員大阪支店長 やまだ 山田 せつこ 攝子 取締役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) しらより 白寄 まゆみ取締役 ( 社外 ) ― ※ 山田攝子、白寄まゆみの両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たし ており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。 2. 退任予定取締役 < 氏名 > < 現役職名 > ありよし 有吉 あさい 浅井 まさき 正樹 さとる | |||
| 04/15 | 10:00 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規範を遵守し、社会的責任を果たす経 営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅速 に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、8 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は3 名、社 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||