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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.039 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:31 1950 日本電設工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て決定しております。その他の業務執行の決定については、事案の内容、重要度に応じて取締役等に権限を委任しております。 これらについては、取締役会規程等に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員について、社外取締役の独立性を判断するための基準を定めており、株主総会招集通 知、有価証券報告書及び本報告書 「2 1. 独立役員関係 」 等に開示しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役等の人事及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性並びに説明責任の強化を図る機関として、任意の委員会である 指名・報酬委員会を設置しております。また、指名
06/26 15:00 1950 日本電設工業
支配株主等に関する事項について その他のIR
って おりますが、同社との取引は通常の取引関係にあり、事業上の制約もなく一定の独立性が確保されてい ると考えております。 1/2 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職選任理由 取締役 ( 社外取締役 ) 加藤修 常務執行役員 イノベーション戦略本 部副本部長 鉄道事業本部副本部長 ( 電気 ) 本人は、同社での豊富な経験及び幅 広い見識を有しており、また、本人 の人格、能力等を総合的に勘案し、 当社社外取締役として適任であると 判断したため選任しております。 ( 注 ) 当社取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名含む)のうち
06/23 15:03 1950 日本電設工業
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
正性、健全性及び意思決定の迅速性の向 上を経営の重要課題と認識するとともに適切な会社情報の開示を目的としている。当社の有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在の状況は次のとおりである。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、2016 年 6 月 24 日開催の第 74 期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。 当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取締 役の選任により