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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.052 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:00 | 1847 | イチケン |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関係 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 1 資本関係議決権被所有割合 40.22% 2 人的関係当社取締役を兼務 ( 社外取締役 1 名 ) 3 取引関係工事の施工 2. 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 (1) 所有者別状況 1 普通株式 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外個人 個人その他 2026 年 3 月 31 日現在 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 7 - 1 - - 8 16 - 所有株式数 ( 単元 ) 所有株 | |||
| 06/30 | 11:00 | 1847 | イチケン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、株式会社マルハンのその他の関係会社であり、同社は当社の議決権割合の 40.22% を保有しております。 株式会社マルハンは、パチンコ・ホールの店舗運営等を手掛けており、当社は店舗の建築・ 施工機能の一部を担っております。取引につきましては、原則競争入札によるもので、2026 年 3 月期における株式会社マルハンとの取引金額は 126 百万円となっております。 また、当社の社外取締役久保田裕丈氏が株式会社マルハン西日本カンパニー建設購買部部 長として兼務しております。 このように、当社は親会社等と協力関係を保ちながら、事業展開する方針でありますが | |||
| 06/26 | 10:03 | 1847 | イチケン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額は、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社イチケン(E00117) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 49,888 2,681 0 ( 注 )1 可決 93.64% 長谷川博之 | |||
| 06/25 | 15:18 | 1847 | イチケン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体 系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、あらかじめ報酬算定基準 ( 業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本 報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 | |||
| 06/18 | 10:53 | 1847 | イチケン |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 見交換により得られた情報を他の監査等委員と も積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他 社における会社経営経験者、弁護士等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、 利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機 関として設けたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コーポレートガバナンス や内部統制の充実・強化を図っております。 なお、取締役会の決定 | |||