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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 15:00 | 1897 | 金下建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、中長期的な社内環境整備 方針の開示については、検討してまいります。 【 原則 3-1】 (ⅰ) 会社が目指すべきところについては、株主総会招集通知の「 対処すべき課題 」 及び有価証券報告書の「 経営方針、経営環境及び対処すべき 課題等 」に記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 役員報酬の額については、社外取締役、社外監査役を主なメンバーとする独立委員会にて意見を徴収した上で、株主総会で決定された報酬 限度額の範囲内で、役位と経営環境等を総合的に勘案して、社長が取締役会、監査役会に原案を提示し、取締 | |||
| 03/25 | 10:03 | 1897 | 金下建設 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| は、各部門から選任された者で構成された内部 監査組織によりチェックを行い、代表取締役社長、担当取締役及び取締役会、監査役会に適宜報告しております。 1. 取締役会 ( 目的及び権限 ) 当社の取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、定例の取締役会を原則月 1 回開催す るほか必要に応じて開催し、重要事項に関する審議及び決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受 け、取締役の業務執行を監督しております。なお、コーポレート・ガバナンスの充実と、業務執行状況の監督機能 を強化するため、社外取締役 3 名を選任しております。また、社外取締役が代表社員である弁 | |||