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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.174 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:00 1929 日特建設
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
年 9 月 平成 15 年 9 月 平成 19 年 4 月 運輸省 ( 現 : 国土交通省 ) 入省 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入 社 同社パートナー 米ジョージタウン大学研究教授 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現
06/24 16:00 1929 日特建設
「コーポレートガバナンス基本方針」の一部改定に関するお知らせ その他のIR
理性等について十分な検証を行 い株主に対して十分な説明に努めます。 ( 関連当事者との取引に関する基本方針 ) 第 9 条当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社 グループおよび株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取引と同様で あることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき 取締役会に付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反 する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として審 議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役
06/24 16:00 1929 日特建設
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 20,639 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,085 円 (4) 発行総額 22,393,315 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその人当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 16,587 株 数並びに割り当て当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 4 名 4,052 株 る株式の数 (6) 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し その他 ております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除 く。以下
06/24 14:23 1929 日特建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無い よう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき取締役会に 付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、 取締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員のみで構成する特別委員会を設置し、取 締役会に対して諮問事項
06/23 16:07 1929 日特建設
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
41,774,899 11 6,088 11 1,788 ( 注 )1 自己株式の消却によるものであります。 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,026 円 資本組入額 513 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,109 円 資本組入額 554.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 4 譲渡制限付