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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.121 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 13:14 | 1976 | 明星工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 三及び都木裕の 4 名を再選する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、西村強及び髙橋理恵子の2 名を再選する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、宇都宮一志を選任する。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 ( 定款第 19 条 ( 員数 )) 第 7 号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 ( 定款第 14 条 ( 定時株主総会の基準日 )) 2/3 EDINET 提出 | |||
| 06/26 | 10:46 | 1976 | 明星工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続当社経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名については、各役職に求められる役割を適切に遂行することが可能な知識・経験・能力等を総 合的に踏まえて検討しております。 当社は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役である監査等委員 2 名を委員とする「 指名・報酬委員会 」を設置しており、取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の選解任について審議された同委員会の答申を受け、取締役会において決議し、株主総会に 付議することとしております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1976 | 明星工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 7,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,818 円 (4) 処分総額 12,726,000 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 4 名 7,000 株 の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象 とする新 | |||
| 06/22 | 12:55 | 1976 | 明星工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る当社株式数 (140,500 株 )は含まれておりませ ん。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式交付信託制度の導入 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 76 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下も同様。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し ております。本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による 利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的と | |||