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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.191 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 11:20 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、Ⅱ 「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」 欄に掲載しております。当社は、上記の独立性基準に基づき、独立社外取締役 を3 名、独立社外監査役を3 名選任しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 任意の仕組みの | |||
| 06/26 | 16:15 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、中北英孝、芦川隆範、享保裕彦、堀泰彰、荒井泰徳、金子昌史、橋本誠一、大砂雅子及び大串淳 子の9 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 350 百万円以内に改定する。 第 4 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 2017 年 6 月 29 日開催の第 52 回定時株主総会において、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く)を対象に導入が承認された業績連動型株式報酬制度を改定する。 2/3 EDINET 提出書類 日比谷総合設備株式会社 (E00168) 臨時報 | |||
| 06/24 | 16:04 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 44,000,000 - - ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は 22,000,000 株増加し、44,000,000 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 14 当社取締役 6 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 9 16 新株予約権のうち | |||