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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.144 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 13:30 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数普通株式 192,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,905 円 (4) 処分総額 559,793,500 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報 告書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」とい う。)に対して取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中期経営計画における業績 目標達成および中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを | |||
| 08/06 | 13:00 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社は、2026 年 8 月 6 日開催の当社取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、当社の取締役および執行 役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除きます。)( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対して、当社株式および 当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)の交付および給付 ( 以下 「 交付等 」といいま す。)を行う役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)を2027 年 3 月 31 日で終了する事業年度から2029 | |||
| 07/16 | 16:46 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、代表取締役社長等の経営陣にその決定を委任し、取引・業務の規模や性質に応じて責任規程 を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役及び社外監査役の独立性基準を定め、Ⅱ 「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 」 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」 欄に掲載しております。当社は、上記の独立性基準に基づき、独立社外取締役 を3 名、独立社外監査役を3 名選任しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 任意の仕組みの | |||
| 07/16 | 15:28 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 訂正有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___ 線で表示しております。 EDINET 提出書類 日比谷総合設備株式会社 (E00168) 訂正有価証券報告書 2/3 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類 日比谷総合設備株式会社 (E00168) 訂正有価証券報告書 取締役 役員区分 ( 社外取締役を除く) 報酬等の 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 非金銭報酬等対象となる 総額 業績連動 | |||