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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.091 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 13:45 1898 世紀東急工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬関係 】に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補者の指名に関する方針・手続 当社は、取締役候補者、監査役候補者の選定に関する方針および手続について、次のとおり定めております。 < 取締役候補者の選定 > 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の候補者には、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の経営を的確、公正かつ効率的 に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、法令順守はもとより企業倫理等をはじめとする社会的責任に基づく行動を実践し、高い倫理 観、公正性および誠実性を有する人材を選定する。 2 社外取締役の候補者には、監督機能を果たす
06/23 15:30 1898 世紀東急工業
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 1,444 円 (4) 処分総額 51,550,800 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 15,000 株 並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 13 名 20,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役を対象 とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを
06/19 15:25 1898 世紀東急工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社 として、取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたしております。 また、経営の意思決定および監督機能と、業務執行機能を分離し、業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るた め、執行役員制度を採用いたしております。さらに、経営の透明性を担保するため、社外取締役の意見または助 言を得ることを重要な意思決定のプロセスに組み込み、複数の社外取締役を選任することにより、実効性の確保 および監督機能の強化を図っております。 また、当社は、取締役等の指