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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.274 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/04 13:45 1939 四電工
2024年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
620065 193 1.23 日本生命保険相互会社 176 1.12 宮地電機株式会社 176 1.12 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 166 1.06 吉野川電線株式会社 145 0.92 ( 注 ) 1. 当社は、自己株式 511,569 株を保有しておりますが、上記の表から除いております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) 22,500 7 ( 注 ) 当事業
06/04 13:45 1939 四電工
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内 容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結 計算書類監査結果報告の件 2. 第 73 期 ( 令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 4. 招集に あたっての 決定事項 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠 改定の件 1. 書面と電磁的方法に
04/26 16:30 1939 四電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
さの 佐野 ただし 正 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 とだにみ 戸谷美 な 奈 こ 子 取締役 ( 社外取締役 ) 同左 みよしけんご 三好憲吾 【 新任 】 常務執行役員 東京本部長 執行役員 企画部長 ( 注 1)【 昇任 】は、現取締役のうち新たに代表取締役の候補となる者に付しています。 ( 注 2) 佐野正氏、戸谷美奈子氏の2 名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしています。 (2) 監査等特命役員 氏名新役職現役職 やながわ 柳川 よしひさ 賀久 監査等特命役員 監査室長 取締役常務執行役員 東京本部長 ( 退任予定監査等特命役員 ) うすき 臼杵 あきひこ 明彦
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
09/04 15:39 1939 四電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/21 16:30 1939 四電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 22,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,184 円 (4) 処分総額 49,140,000 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 7 名合計 22,500 株 以上
07/03 14:24 1939 四電工
臨時報告書 臨時報告書
4 名選任の件 監査等委員である取締役として、川原央、岡林正文、橋倉荘六、平野美紀を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額 2 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2,000 万円以内 )とする。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、株価変動のメリットとリ スクを株主の皆さまと共有し、株価上昇および企業価値
06/30 09:35 1939 四電工
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
定や業務執行の機動性を高めることを目 的に、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することとした。具体的には、役付取締役とし ての専務取締役及び常務取締役を廃止するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図るための 体制整備を実施した。加えて、監査等委員については全員を社外取締役とした。なお、企業統治の体制の模式図は 以下のとおりである。 イ.「 取締役会 」は、監査等委員である取締役を含む取締役全員で構成し、法令・定款に定める事項に加え、 経営の方針・計画や多額の投資案件など、取締役会規程で取締役会に権限を留保した重要な業務執行に関 して意思決定を行うほか、取締
06/29 17:08 1939 四電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定め、重要性の度合いに 応じて具体的な付議・報告基準を定めて運用しています。取締役は、取締役規程の定めに従い、重要な意思決定事項等を付議するとともに、業務 執行状況を定期的に取締役会に報告しています。 取締役会に付議すべき事項以外の事項における意思決定及びその執行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委
06/29 16:45 1939 四電工
支配株主等に関する事項について その他のIR
りますが、当社は事業運営にあたって独自に意 思決定を行なっているため、一定の独立性が確保されていると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 29 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 ( 非常勤 ) 川原 央 四国電力株式会社 取締役監査等委員 監査等委員会委員長 豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社経営 の監督及び取締役会での客観的かつ有益な意見を 期待し、当社から就任を依頼 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称 ( 所 在地 ) 資本金
06/29 16:45 1939 四電工
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
22,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,184 円 (4) 処分総額 49,140,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 を除く。) 7 名合計 22,500 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の当社第 72 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業
04/27 16:30 1939 四電工
代表取締役等の異動に関するお知らせ その他のIR
れますと、取締役会は 13 名で構成され、独立社外取締役はその 3 分の 1 以上の 5 名となります。また、監査等委員である取締役は、すべて社外取締役となります。 記 1. 異動の理由 当社は、経営の監督・モニタリング機能と執行機能をより明確に区分することで、意思決定や業務執行の 機動性を高めることを目的に、同株主総会日付で、役付取締役としての専務取締役および常務取締役を廃止 するなど取締役会構成を再構築し、併せて執行役員の機能強化を図ることといたします。 2. 異動の内容 (1) 退任予定取締役 5 名 すえひろ 末廣 たかはし 高橋 もりいと 森糸 まなべ 真鍋 さの 佐野 けんじ 憲二
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と