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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.143 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 17:40 | 1938 | 日本リーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手 | |||
| 06/29 | 15:26 | 1938 | 日本リーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手 | |||
| 06/29 | 12:00 | 1938 | 日本リーテック |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。(h→J) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤 | |||
| 06/29 | 12:00 | 1938 | 日本リーテック |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日本リーテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/29 独立役員届出書 日本リーテック株式会社コード 1938 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、№7 金井睦美氏における役員 の属性箇所を修正したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 井上直美社外取締役 ○ △ △ 有 2 齋藤祐樹社外取締役 3 檜垣直人社外取締役 ○ ○ 有 4 清水紀男社外取締役 ○ ○ 有 5 赤城文子社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 06/26 | 09:32 | 1938 | 日本リーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手 | |||
| 06/24 | 15:55 | 1938 | 日本リーテック |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 同様に鉄道電気設備工事を施工する東日本旅客鉄道 ㈱の持分法適用会 社が存在しますが、当該持分法適用会社及び当社それぞれが独自で受注活動を行っております。 2 取引関係について 当社は、東日本旅客鉄道 ㈱の鉄道事業分野において、列車の安全・安定輸送を支えるための電気設備を施工す るパートナー会社として位置付けられており、事業上の協力関係にあります。東日本旅客鉄道 ㈱との取引は関連 当事者との取引に該当しますが、当該取引の内容、合理性、取引条件の妥当性等について独立社外取締役が3 分 の1 以上を構成する当社取締役会にて定期的に検証を行い、取引の健全性及び適正性を確保する体制としており ます。東日 | |||