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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 12:00 9743 丹青社
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社丹青社 _ 独立役員届出書 _260423.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/4/8 独立役員届出書 株式会社丹青社コード 9743 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 板谷敏正社外取締役 ○ ○ 有 2 槇原耕太郎社外取締役 ○ ○ 有 3 保坂理枝社外取締役 ○ ○ 有 4 武内瑠璃子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 23:47 9743 丹青社
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
や案件については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全 に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 (7) 重要なヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、振当処理の適用要件を満たしている為替予約等については振当処理を採用しております。 3 追加情報 1. 業績連動型株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の「 取締役 」( 社外取締役、監査等委員である取締役及 び国外居住者は除きます。以下、「 取締役 」といいます。)を対象として、報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、中長期的
03/26 23:47 9743 丹青社
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員会 」に監査等委員である社外取締役 3 名全員が出席 して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法 等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位および担当属性 1 2 3 4 5 6 こ ばやし 小林 もりなが 森永 ふか 深谷 つ や 津久井 の く 野村 いた むら や 板谷 い とも 倫
03/17 15:30 9743 丹青社
2026年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
当期純利益 期中平均株式数 ( 株 ) 47,168,531 47,224,533 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 20 - ㈱ 丹青社 (9743) 2026 年 1 月期期末決算短信 4. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2) その他役員の異動 (2026 年 4 月 23 日予定 ) 1 新任取締役候補者 新職氏名現職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武内 瑠璃子 税理士法人杉山会計パートナー 株式会社 LogProstyle 社外監査役 株式会社ツナググループ・ホールディング ス社外監査役 ( 注 ) 武内瑠璃子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員 として同取引所に届け出る予定です。 2 退任取締役 新職氏名現職 ― 吉井清信当社社外取締役 ( 監査等委員 ) - 21 -