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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.041 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 1952 | 新日本空調 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| お、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「 企業経営 / 経営戦略 」、「 技術 / 研究開発 」、「 営業 /マーケ ティング」、「 税務 / 財務 / 会計 」、「 法務 /リスク/ 管理 」、「サステナビリティ」、「デジタル/AI」とし、これらの専門性を有する取締役で取締役会を構成 することとして | |||
| 06/26 | 15:30 | 1952 | 新日本空調 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類および数当社普通株式 25,580 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,630 円 (4) 処分価額の総額 92,855,400 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 株式の割当ての対象者当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 およびその人数ならびにおよび社外取締役を除く。) 4 名 9,644 株 割り当てる株式の数当社の執行役員 19 名 14,331 株 当社の子会社の取締役 5 名 1,605 株 2. 本自己株式処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を | |||
| 06/18 | 13:45 | 1952 | 新日本空調 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権の譲渡に関 する事項 ※ 組織再編成行為に伴う 新株予約権の交付に関 する事項 ※ 当社取締役 9 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 17 当社取締役 7 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 19 186 [155]( 注 )1 158 [128]( 注 )1 189 [124]( 注 )1 普通株式 37,200 [31,000]( 注 )1 普通株式 31,600 [25,600]( 注 )1 普通株式 37,800 [24,800]( 注 )1 1 株当たり1 1 株当たり1 1 株当たり1 2016 年 8 月 23 | |||