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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.054 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 17:05 | 1798 | 守谷商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供は行っていません。今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要性に応じ対応を検討してまいり ます。 【 補充原則 2-51】 当社は内部通報処理規程を定め監理室を内部通報の窓口にし、情報提供者の秘匿と不利益取扱いの禁止、不正目的による虚偽通報者の処 分等について規定しており、内部通報制度は十分に機能していると考えていますが、経営陣から独立した窓口 ( 例えば社外取締役と監査役会の 合議体等 )の設置に関しては、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-12】 当社は、現時点では機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低く、議決権電子行使プラットフォームへの参加や招集通知 | |||
| 06/19 | 15:30 | 1798 | 守谷商会 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 13,310 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,031 円 (4) 処分価額の総額 13,722,610 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 9,792 株 執行役員 4 名 3,518 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値向上 | |||
| 06/18 | 13:02 | 1798 | 守谷商会 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年度において当社は取締役会を12 回開催しており、個 々の取締役会の出席状況については次のとおり です。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長吉澤浩一郎 12 回 12 回 代表取締役社長執行役員社長伊藤由郁紀 12 回 12 回 取締役相談役伊藤 隆 三 12 回 11 回 取締役専務執行役員吉澤正博 12 回 12 回 取締役専務執行役員山 﨑 光夫 12 回 12 回 取締役常務執行役員山口和彦 12 回 11 回 取締役執行役員田下昌志 12 回 12 回 取締役執行役員久保智 12 回 12 回 社外取締役小出貞之 3 回 3 回 社外取締役舟見英夫 9 回 9 回 常勤監査役栁澤久 | |||