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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 128 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.672 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:29 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/08 | 14:00 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/07 | 16:00 | 1793 | 大本組 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,772 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (3) 処分総額 19,241,840 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,515 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,257 株 (5) 処分期日 2025 年 8 月 7 日 以上 | |||
| 08/06 | 16:00 | 1793 | 大本組 |
| 2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,772 株 (3) 処分価額 1 株につき1,220 円 (4) 処分総額 19,241,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,515 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,257 株 ― 8 ― 株式会社大本組 (1793) 2026 年 3 月期第 1 四半期決算短信 3. 補足情報 (1) 受注実績 ( 単位 : 百万円 ) 区 分 前第 1 | |||
| 07/14 | 16:46 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応 | |||
| 07/14 | 16:30 | 1793 | 大本組 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 15,772 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (4) 処分総額 19,241,840 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 9,515 株 数並びに処分株式 当社の取締役を兼務しない執行役員 18 名 6,257 株 の 数 (6) 本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募 その他集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価証券 通知書の提出は不要となります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 14 日 | |||
| 07/02 | 14:51 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応じ | |||
| 05/31 | 19:45 | 1793 | 大本組 |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、これまで取締役としての 職務を適切に遂行していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 8 候補者番号 みつおかけいいち 6 (1947 年 3 月 14 日生 ) 再任社外独立 取締役在任年数 光岡 10 年 所有する当社の株式の数 0 株 敬一 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1965年 4月 2004年 7月 2005年 8月 広島国税局採用 広島東税務署長 光岡税理士事務所税理士 ( 現任 ) 2011年 3月 2011年 6月 2015年 6月 【 重要な兼職の状況 】 光岡税理士事務所税理士 株式会社はるやまホールディングス社外監査役 社外取締役候補 | |||
| 05/13 | 16:00 | 1793 | 大本組 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 5 月 13 日 会社名株式会社大本組 代表者名代表取締役社長三宅啓一 (コード:1793 東証スタンダード市場 ) 問合せ先総務部長富岡宣雅 (TEL.086-225-5131) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定しましたので、お知らせい たします。 記 1. 新任予定取締役 (2025 年 6 月 26 日付 ) 氏名新職旧職 渡邉由子取締役 ( 社外取締役 ) 顧問 ( 注 ) 渡邉由子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所 の定める独立役員の要件 | |||
| 04/15 | 10:49 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 01/16 | 15:14 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成員の過半数を独立社外取締役とする独立した指名・報酬委員会を設置しております。本委 員会は、取締役会の諮問に応 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 08/08 | 16:00 | 1793 | 大本組 |
| 2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 及び2024 年 8 月 8 日開示資料 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」を ご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,346 株 (3) 処分価額 1 株につき2,160 円 (4) 処分総額 20,187,360 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,858 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 19 名 3,488 株 ( 当社従業員 | |||