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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.029 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:35 | 1768 | ソネック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つきましては、取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており、取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報 酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の配分の決定を委任しており、社外取締役につきましては、役員の 報酬および賞与規程に基づき、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、代表取締役が取締役会に提案、討議の上、取締役会で代表取 締役に一任することに決定し、監査役は、監査役の協議により決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 7 名中、独立社外取締役は1 名となっており、独立社外取締役 1 名増員を目指しており | |||
| 06/22 | 09:09 | 1768 | ソネック |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役が主要部門の責任者を兼ねている現状より、社外取締役及び 監査役会の監督機能とともに、取締役自身の内部統制に対する重要性の自覚が肝要と考えております。取 締役は相互監視義務を負い、取締役会において十分議論し、運営の活性化を図ることにより、取締役会が 監督機能も有し、コーポレート・ガバナンス機能をより発揮することができると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社ソネック(E00279) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ァ) 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役を含む監査役会が取締役の職務の執行を監査する体制とし て | |||