開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.192 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 1718 美樹工業
譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
知らせ」をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,610 円 (4) 処分価額の総額 5,327,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
03/31 14:04 1718 美樹工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するに当たっての方針と手続は、Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役報酬関係、報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能の強化と透 明性を確保するために、当社の社
03/27 09:37 1718 美樹工業
臨時報告書 臨時報告書
するものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、岡田尚一郎、山下直彦、瀬川典弘、園田学、寺本真裕美、伊藤史子及び池畑正俊を選 任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役の報酬限 度額とは別枠で対象取締役に対する金銭報酬債権の総額を年額 25,000 千円以内とするものでありま す。なお、本制度に基づき、対象取締役に対して新たに発行又は処分される当社普通株式の総数は、 年 2,000 株以内とするものであります。 (3) 決議事項に
03/26 15:30 1718 美樹工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 700 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,610 円 (4) 処分価額の総額 5,327,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 700 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する新たな 報酬制度として一定の譲渡制