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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.128 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:06 1720 東急建設
臨時報告書 臨時報告書
議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、寺田光宏、増田知也、赤田義宏、柏 﨑 和義、 恩田勲、吉田可保里、綱島勉及び久田浩司を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、小池淳智、齋藤洋一、中山裕香子及び伊串久美子を選任するものであり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を従来と同額の年額 3 億 6,000 万円以内 (うち 社外取締役分は
06/25 12:00 1720 東急建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位
06/24 16:00 1720 東急建設
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 1,163 円 (4) 処分総額 49,494,954 円 (5) 処分先およびその人 数ならびに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を含む 非業務執行取締役を除く。) 4 名 34,048 株 株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,510 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 役を含む非業務執行取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)および取締役を兼務しない執行役員 ( 以 下 「 対象取締役等 」と総称
06/22 10:39 1720 東急建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位
06/19 14:46 1720 東急建設
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を 監督・監査する体制が最適と考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役は3 名であり、全員が独立役員 )で構成され、取締役は各事業年度 の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1 年としております。また、社外取 締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を 持った弁護士、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの