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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.245 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 1721 コムシスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、主 体的に開示を行います。 【 基本原則 4】 取締役会等の責務 当社取締役会は、経営戦略や経営計画等の基本方針を決定するとともに、監査等委員を含めた社外取締役が出席することにより独立性の高い 経営の監督機能を果たしております。また、執行側経営陣幹部の提案に対して、迅速かつ果断な意思決定を支援し、その執行状況を適切に監督 しております。取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務及び善管注意義務を負い、当社の持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献しております。 【 基本原則 5】 株主との対話 当社では、ⅠR 担当取締役を選任し、社長直轄の組織であ
06/26 15:30 1721 コムシスホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 62,817 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,350 円 (4) 処分価額の総額 336,070,950 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及び その人数並びに割当てる 株式の数 < 勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び当社完全子会社の取締役 44 名 13,129 株 (8)その他 < 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、当社完全子会
06/26 15:01 1721 コムシスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
番 1 号 【 電話番号 】 (03)3448-7100 【 事務連絡者氏名 】 総務部長後藤成人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 コムシスホールディングス株式会社 (E00322) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、「 勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度 」 及び「 業績連動型譲 渡制限付株式報酬制度 」( 以下総称して「 本制度 」といいます。)に基づき、所定の要件を満たす当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を
06/26 15:00 1721 コムシスホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案及び第 2 号議案 )> 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 70 円総額 8,117,798,990 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 田辺博、野池秀幸、遠藤玉樹、真下徹、川名浩一の5 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、川名浩一氏は社外取締役で
06/22 15:00 1721 コムシスホールディングス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 特定したマテリアリティについては、対応方針及び具体的な施策を中期経営計画ならびに年度事業計画に反映す るとともに、その進捗状況について定期的なモニタリング及び評価を行い、必要に応じて見直しを実施しておりま す。 サステナビリティ委員会は、原則として年 2 回以上開催し、これらの事項について継続的な審議及び改善を行っ ております。 サステナビリティに関する会議体 会議名内容メンバー開催頻度 サステナビリティ推進の具体的な方 サステナビリティ 取締役 ( 社外取締役除く)、 針・戦略や実施計画の議論・審議及び 委員会 理事、関連組織長 実施状況のモニタリングを行う 2 回 / 年 経営会議 業