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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.123 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 10:01 | 2281 | プリマハム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 監査役として、上垣内義博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」について、「 株式給付信託 (BBT-RS)」へ改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 プリマハム株式会社 (E00335) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対 | |||
| 06/24 | 15:00 | 2281 | プリマハム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 117,862 買掛金 29,018 ( 注 )1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が 含まれております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原材料等の購入については、親会社以外からも見積りを入手する等し、市場の実勢価格を勘案 して仕入先を決定しております。加えて、重要な取引については、独立社外取締役 3 名と代表取 締役社長で構成する経営諮問委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会において取引の可否 を判断しております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引、行為については、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成される特別委員会で審議、検討を行うこととしております。 以上 | |||
| 06/24 | 13:11 | 2281 | プリマハム |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a.2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要は、以下 のとおりです。 当社の業績連動型株式報酬制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役及び取締役を兼務 しない執行役員の一部 ( 受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役は、本制度の対象外とします。以下、「 取締 役等 」という。)に対して、当社が定め | |||
| 06/17 | 14:42 | 2281 | プリマハム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 適切かつ機動的になされるようコーポレートガバナンスの強化を 図っております。 なお、株主、取引先、お客様など様 々なステークホルダーの方 々に対して、「コーポレートガバナンス基本方針 」を策定し、開示しております。 【コーポレートガバナンス基本方針 】 https://www.primaham.co.jp/ir/library/attaches/pdf/20211109_2.pdf (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別の金額については、代表取 締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会で審議を実施した上で、取締 | |||