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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.078 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 11:19 | 2293 | 滝沢ハム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 妥当と判断される理由がある場合は取締役会で解任の決議を行います。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみによる会合 】 当社は、3 名の独立社外取締役を選任しておりますが、当該独立社外者だけの会合等は行っておりません。今後必要に応じて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしておりま す。従いまして筆頭独立社外取締役などの代表者を設置するよりも、自発的な意志に基づき経営者等とのコミュニケーションをとり、相互に対等の 立場で情報交換・協議を行ってい | |||
| 06/23 | 14:12 | 2293 | 滝沢ハム |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と取締役の職務 執行の監視・監督を行っております。 取締役会は、監査等委員を除く取締役 3 名と監査等委員である取締役 3 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )でうち3 名が社外取締役で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しており ます。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を適切に監 視・監督を行っております。 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )でうち2 名が監査等委員である社外取 締役で構成されています。監査等委員は、取締役会や社内の重要会議に出 | |||