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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.624 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/29 14:43 2002 日清製粉グループ本社
臨時報告書 臨時報告書
告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき30 円、配当総額 8,425,233,150 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案定款一部変更の件 取締役会の経営監督機能をより一層強化するべく、社外取締役を過半数とするガバナンス体制への変 更に伴い、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を
06/25 16:00 2002 日清製粉グループ本社
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ その他のIR
会後に開催される 取締役会において当社独立社外取締役の中から選任されるものとする。 (v) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、永井素夫氏、遠藤信博氏、富田美 栄子氏 ( 監査等委員 )、安藤 隆 春氏 ( 監査等委員 ) 及び日下部惠美氏 ( 監査等委 員 )を選任する。 (3) 本プランの手続等 (i) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ 書面により当社に提出し確認決議を求めるよう要請するものとし、特定買収 行為を企図する者は、本プランに定める手続に従わなければならないものと する。特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出し て確認決議
06/22 15:26 2002 日清製粉グループ本社
有価証券報告書－第182期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、株主から経営を付託された者としての責任等様 々なステークホルダーに対する 責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するた め、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を定めております。 ( 企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会設置会社を選択している理由は次のとおりです。 ・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社を選択するとともに、社外 取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。 ・委員の過半数が