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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.561 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 15:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 与に充てるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。 3 役員賞与引当金 役員の賞与の支払に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。 4 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま す。 5 役員株式報酬引当金 役員報酬 BIP 信託による当社株式の交付にあてるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く)に割り当てられたポイントに応じた支 給見込額を計上しております。 6 損害賠償損失引当金 当社において製造 | |||
| 02/26 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 監査等委員 ( 非常勤 )) 宮下律江取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 小倉朋子取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 中谷裕子取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 宍戸浩常務執行役員 ( 東京工場長 ) 坂田喜章執行役員 ( 管理本部副本部長兼総務部長 ) 竹中智哉執行役員 (コーポレートIT 部長兼 DX 推進チームリーダー) 長井誠執行役員 ( 隅田商事 ㈱ 代表取締役社長 ) 江頭真一執行役員 ( 生産技術本部長兼生産技術部長 ) 村越一之執行役員 ( 業務本部長兼業務部長兼海外事業担当 ) 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/07 | 13:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2025年3月期 決算短信[日本連結](連結) 決算発表 | |||
| 員及び執行役員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基準による繰入額を計上しております。 3 役員賞与引当金 役員の賞与の支払に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。 4 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま す。 5 役員株式報酬引当金 役員報酬 BIP 信託による当社株式の交付にあてるため、株式交付規程に基づき、取締役及び執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く)に割り当てられたポイントに応じた支 給見込額を計上しております。 6 損害賠償損 | |||
| 02/27 | 15:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 非常勤 )) 豊島ひろ江取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 宮下律江取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 小倉朋子取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 竹越健一郎常務執行役員 ( 経営企画部長兼海外事業担当兼 ㈱ 増田製粉所取締役常務執行役員 ) 宍戸浩常務執行役員 ( 東京工場長 ) 坂田喜章執行役員 ( 管理本部副本部長兼総務部長 ) 竹中智哉執行役員 (コーポレートIT 部長兼 DX 推進チームリーダー) 長井誠執行役員 ( 食品開発本部長 ) 江頭真一執行役員 ( 生産技術部長 ) 村越一之執行役員 ( 業務本部長兼業務部長 ) 以 上 | |||
| 01/31 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2025年3月期第3四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 4,614 2,145 非支配株主に係る四半期包括利益 12 8 7 日東富士製粉株式会社 (2003) 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、第 2 四半期連結会計期間より、2024 年 6 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締 役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び | |||
| 11/13 | 17:01 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 半期報告書－第127期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 日東富士製粉株式会社 (E00347) 半期報告書 15/23 【 注記事項 】 EDINET 提出書類 日東富士製粉株式会社 (E00347) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当中間連結会計期間より、2024 年 6 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及 び国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性を明確にし、取 | |||
| 11/13 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2025年3月期第2四半期（中間期）決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及 び国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆様と共有することを 目的とした、業績連動型の株式報酬制度を導入しております。 (1) 制度の概要 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用しております。当該信託は予め定め る株式交 | |||
| 07/31 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2025年3月期第1四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 表示方法の変更 ) ( 連結貸借対照表 ) 前連結会計年度において、「 流動負債 」に表示しておりました「 支払手形及び買掛金 」は、支払手形の取り扱 いがなく今後も発生する見込みがないため、当連結会計年度から「 買掛金 」に表示を変更いたしました。なお、 これによる前連結会計年度の連結貸借対照表における組み替えはありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2024 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受入 出向者及び国内 | |||
| 07/31 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 17,548 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,950 円 (4) 処分総額 121,958,600 円 (5) 処分予定先日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 役員報酬 BIP 信託口 ) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出 の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及び国内非居住者を除く。)( 以下、併せて「 取締役等 」という。)を対 象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締 | |||
| 07/31 | 16:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 済業務 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 46.5% 日本生命保険相互会社 33.5% 明治安田生命保険相互会社 10.0% 農中信託銀行株式会社 10.0% b 提出者と割当予定先との間の関係 (2024 年 7 月 31 日現在 ) 出資関係 人事関係 資金関係 技術又は取引関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主た る出資者である三菱 UFJ 信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。 ( 役員報酬 BIP 信託の内容 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役、受 | |||
| 06/28 | 09:53 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 有価証券報告書－第126期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行役員坂田喜章 〇 中央研究所長長井誠 〇 32/114 EDINET 提出書類 日東富士製粉株式会社 (E00347) 有価証券報告書 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち、社外取 締役 3 名 )の計 9 名で構成され、同会には子会社を含む重要事項が付議され、審議・決裁するとともに、経営戦略 の策定並びに業務執行状況の監督に関し、迅速かつ実質的な機能を発揮して参ります。 なお、「 定時取締役会は年 7 回以上且つ3ヶ月に1 回以上開催 」「 臨時取締役会は必要ある場合は随時開催 」と 定めております | |||
| 06/27 | 13:46 | 2003 | 日東富士製粉 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社の基本方針や経営戦略、経営計画は、決算短信、招集通知、有価証券報告書及び自社ホームページに開示しています。当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しています。 取締役の報酬は基本報酬と業績連動賞与で構成されており、業績連動賞与については、人事・報酬諮問委員会からの助言・提言に基づき、取締 役会にて決定します。また、取締役の報酬はその総額を毎期公開しています。 取締役の指名にあたっては高い知見と専門的な経験を有する者を対象とし、また、社外取締役は別に掲げる独立性を確保できることを前提に取 締役会において十分な議論により候補者を選定 | |||
| 06/04 | 15:45 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 本食品化工株式会社執行役員 2021 年 6 月同社取締役執行役員 2022 年 4 月三菱商事株式会社食品化学本部戦略企画室 長 2023 年 4 月同社食料本部製粉製糖部長 ( 現在に至る) 2023 年 6 月 DM 三井製糖ホールディングス株式会社社 外取締役 ( 現在に至る) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現在に至る) 重要な兼職の状況 三菱商事株式会社食料本部製粉製糖部長 DM 三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役 【 取締役候補者とした理由 】 三菱商事株式会社等で培った豊富な業務経験と、営業・販売等に関する高い知見をもと に、引き続き当社グループの業績及び企業価値向 | |||
| 05/20 | 13:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 5 月 20 日 会社名日東富士製粉株式会社 代表者名代表取締役社長宮原朋宏 (コード:2003 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部副本部長 兼総務部長 坂田喜章 (TEL. 03-3553-8781) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取 締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及び国内非居住者を除く。)( 以 下、併せて「 取締役等 」という。)を対象に当社株式を報酬として交付する株式報酬制度 ( 以下 | |||
| 02/22 | 17:00 | 2003 | 日東富士製粉 |
| 役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員 ( 非常勤 )) 豊島ひろ江取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 村松 隆 志取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 宮下律江取締役 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )) 竹越健一郎常務執行役員 ( 経営企画部長兼海外事業担当 ) 宍戸浩常務執行役員 ( 生産技術本部長 ) 矢萩裕司執行役員 ( 業務本部長 ) 坂田喜章執行役員 ( 管理本部副本部長兼総務部長 ) 以 上 | |||
| 12/26 | 15:57 | 2003 | 日東富士製粉 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画は、決算短信、招集通知、有価証券報告書及び自社ホームページに開示しています。当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しています。 取締役の報酬は基本報酬と業績連動賞与で構成されており、業績連動賞与については、人事・報酬諮問委員会からの助言・提言に基づき、取締 役会にて決定します。また、取締役の報酬はその総額を毎期公開しています。 取締役の指名にあたっては高い知見と専門的な経験を有する者を対象とし、また、社外取締役は別に掲げる独立性を確保できることを前提に取 締役会において十分な議論により候補者を選定してまいります。 取締役の選 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||