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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.052 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 2226 | 湖池屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 数株主の保護の方策の履行状況 当社は、日清食品 HD 及びそのグループ会社 ( 以下総称して「 日清食品グループ」といいます。)と協 力関係を保ちながら商品開発や事業展開を行っております。日清食品グループとの取引については、事業 2 上の必要性があること、当社と資本関係等を有しない第三者との取引に比べて不当に有利・不利ではない ことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件の妥当性を担保し、 公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を | |||
| 06/30 | 10:57 | 2226 | 湖池屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る独立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切に発揮 し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、会 | |||
| 06/18 | 12:01 | 2226 | 湖池屋 |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総会終結の時をもって退任し、同日付 けで、それぞれ大島広昭氏及び山田道明氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会 の回数を記載しております。また、千崎滋子氏は2025 年 8 月に逝去により退任し、同年 9 月に神尾和 男氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会の回数を記載しております。 ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの | |||