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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 62 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.928 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/07 15:30 2226 湖池屋
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 上場会社名 2026 年 5 月 7 日 代表者代表取締役会長小池孝 (コード番号 2226) 問合せ責任者取締役経営管理本部長大島広昭 (TEL 03-3979-2116) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたので、お知らせ いたします。 なお、本件は、2026 年 6 月 19 日開催予定の第 50 回定時株主総会において正式に決議される予定でありま す。 記 1. 取締役の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) 候補 大内智重子 ( 非常勤 ) ・退任予定取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) 神尾和男 ( 非常勤 ) 2. 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 19 日 以上
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/11 09:28 2226 湖池屋
半期報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書
湖池屋 東京都板橋区成増 五丁目 9 番 7 号 2,200 - 2,200 0.02 計 - 2,200 - 2,200 0.02 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 新任役員 所有 役職名氏名生年月日略歴任期株式数就任年月日 ( 株 ) 1974 年 4 月 ㈱ 富士銀行 ( 現 ㈱み ずほ銀行 ) 入行 取締役 2015 年 9 月当社監査等委員であ ( 監査等神尾和男 1951 年 11 月 28 日 る社外取締役 委員 ) 2019 年 9 月当社監査等委員であ ( 注 ) - 2025 年
09/19 12:59 2226 湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を
09/01 15:30 2226 湖池屋
監査等委員である取締役の逝去及び補欠の監査等委員である取締役就任について その他のIR
2025 年 9 月 1 日付で監査等委員である取締役に就任いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) (1) 氏名千崎滋子 (せんざきしげこ) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2025 年 8 月 18 日 2. 就任取締役 ( 監査等委員である社外取締役 ) (1) 氏名神尾和男 (かみおかずお) (2) 就任日 2025 年 9 月 1 日 なお、神尾和男氏は、2025 年 6 月 19 日開催の当社第 49 回定時株主総会において、補欠の監査等委員で ある取締役に選任されており、社外取締役としての要件を満たしております。 ( 就任取締役 ( 監査等委員 )の略歴 ) 1974 年 4 月 ㈱ 富士銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行 2015 年 9 月当社監査等委員である社外取締役 2019 年 9 月当社監査等委員である社外取締役退任 以 上 1
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
06/30 15:30 2226 湖池屋
支配株主等に関する事項について その他のIR
との取引については、事業 上の必要性があること、当社と資本関係等を有しない第三者との取引に比べて不当に有利・不利ではない ことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件の妥当性を担保し、 公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決議するなどし、又は、独立社外取締役を含 む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しておりま す。さらに、当該取引のうち重要なものについては、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成され た親会社グループ間取引諮問委員会を設置し、当該委員会において検証しております。 以 上 3
06/30 09:32 2226 湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を
06/28 15:30 2226 湖池屋
支配株主等に関する事項について その他のIR
など、取引条件の妥当性を担保し、 公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決議するなどし、又は、独立社外取締役を含 む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しておりま す。さらに、当該取引のうち重要なものについては、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成され た親会社グループ間取引諮問委員会を設置し、当該委員会において検証しております。 以 上 3
06/28 09:13 2226 湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を
06/24 09:26 2226 湖池屋
有価証券報告書－第48期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
%) 千崎滋子 9 回 9 回 (100%) ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っておりま す。 取締役会においては、各取締役がそれぞれの見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせておりま す。 ・当社は執行機能の拡充を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役 員は、社内規程等に基づき委嘱された職務権限
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 15:30 2226 湖池屋
支配株主等に関する事項について その他のIR
ております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決議するなどし、又は、独立社外取締役を含 む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しておりま す。さらに、当該取引のうち重要なものについては、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成され た親会社グループ間取引諮問委員会を設置し、当該委員会において検証しております。 以 上 3
06/30 09:48 2226 湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 以上より、当社は取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を
06/22 09:21 2226 湖池屋
有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
会社湖池屋 (E00389) ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っておりま す。 取締役会においては、各取締役がそれぞれの見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせておりま す。 ・当社は執行機能の拡充を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役 員は、社内規程等に基づき委嘱された職務権限により、取締役
06/30 15:30 2226 湖池屋
支配株主等に関する事項について その他のIR
は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決議するなどし、又は、独立社外取締役を含 む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しておりま す。さらに、当該取引のうち重要なものについては、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成され た親会社グループ間取引諮問委員会を設置し、当該委員会において検証しております。 以 上 3
06/30 12:29 2226 湖池屋
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で 、その具体的内容を決定する。 ( 原則 4-9) 当社は、監査等委員会設置会社として、東証が定める独立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分