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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 62 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.349 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 10:05 | 2226 | 湖池屋 |
| 有価証券報告書－第46期(令和3年7月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っておりま す。 取締役会においては、各取締役がそれぞれの見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせておりま す。 ・当社は執行機能の拡充を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役 員は、社内規程等に基づき委嘱された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針の | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/01 | 10:39 | 2226 | 湖池屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で、その具体的内容を決定する。 ( 原則 4-9) 当社は、監査等委員会設置会社として、東証が定める独立性基準を満たし、かつ、当社の利益、少数株主の利益を害さないよう、利益相反の監 督、経営監督、受託者責任を果たすことが可能な人物を独立社外取締役として選任しております。 そして、これらの独立社外取締役は、各自の専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため に有益な助言を行うとともに、監査等委員会の過半数のメンバーとして、役員選任手続、報酬手続等の妥当性等について審議し、監督機能を適切 に発揮し、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分 | |||
| 09/30 | 15:30 | 2226 | 湖池屋 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| との取引に比べて不当に有利・不利ではない ことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件の妥当性を担保し、 公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、当該基本方針に基づき、事前に当該取引の 適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決議するなどし、又は、独立社外取締役を含 む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しておりま す。 以 上 3 | |||
| 09/30 | 11:56 | 2226 | 湖池屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループ会社 ( 以下総称して「 日清食品グループ」といいます。)と協力関係 を保ちながら商品開発や事業展開を行っております。日清食品グループとの取引については、事業上の必要性があること、当社と資本関係等を 有しない第三者との取引に比べて不当に有利・不利ではないことや、利益または損失・リスクの移転を目的とする取引ではないことなど、取引条件 の妥当性を担保し、公正で透明な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社は、日清食品グループとの取引を行うに際して、事前に当該取引の適正性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決 議するなどし、又は、独立社外取締役を含む監査等委員会において検証 | |||
| 09/29 | 11:05 | 2226 | 湖池屋 |
| 有価証券報告書－第45期(令和2年7月1日－令和3年6月30日) 有価証券報告書 | |||
| しております。 ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名のうち2 名が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分 に確保することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図って おります。 取締役会においては、各取締役がそれぞれの見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせておりま す。 ・当社は執行機能の拡充を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役 員は、社内規程等に基づき委嘱された職務権限により、取締役会で決 | |||
| 09/09 | 12:00 | 2226 | 湖池屋 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社湖池屋 _ 独立役員届出書 _210909.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 株式会社湖池屋コード 2226 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松尾隆社外取締役 ○ △ 新任有 2 上平徹社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性 | |||
| 09/09 | 11:21 | 2226 | 湖池屋 |
| 第45回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 2012 年 4 月同行業務監査部監査主任 2014 年 2 月同行金融法人第一部付参事役 ㈱ゆうちょ銀行出向 2014 年 7 月 ㈱みずほフィナンシャルグループグループ 人事部付参事役 みずほビジネスパートナー㈱ 出向 11 月みずほビジネスパートナー㈱ 常務取締役 ( 現 任 ) 所有する当社株式の数 ー株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 松尾隆氏は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かし ていただくことを期待したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 うえひら とおる | |||
| 09/09 | 11:21 | 2226 | 湖池屋 |
| 第45回定時株主総会インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 充実を目指 し、企業価値の向上を実現することを目的として、2015 年 9 月 29 日付で、当社は監査等委員会設 置会社に移行し、社外取締役 2 名の設置をしております。 当該状況の中で、5に記載するとおり、監査等委員会はその機能を発揮しております。 2 内部統制システム構築の基本方針の一部改訂 当社は、2021 年 1 月 26 日開催の取締役会において、同日付で内部統制システム構築の基本方針 の一部を改訂することを決議し、社外に開示するとともに、当社グループの取締役及び使用人等 に周知の徹底を図っております。 3 コンプライアンス体制の充実 当社グループでは、コンプライアンス委員会が中心 | |||
| 09/09 | 11:03 | 2226 | 湖池屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性等を独立社外取締役を含む取締役会で審議したうえで決 議するなどし、又は、独立社外取締役を含む監査等委員会において検証しており、当社の利益及び少数株主の利益を害しないことを確認しており ます。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 日清食品ホールディングス株式会社は、当社の議決権の 45.11%を所有する親会社であります。 当社は、日清食品ホールディングス株式会社との間で密接な協力関係を保ちながら、継続的な成長、発展、業績の向上に努めており、事業展開 にあたって、当社の独立した意思決定が阻害されることはないものと判断しております。また、当社は、日清食品グループ各社 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書 | |||
| の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の | |||
| 08/25 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ １００ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||