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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.095 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 19:19 409A オリオンビール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効的な議論と意思決定ができるよう設計 します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることとし、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保しま す。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速かつ効率的な意思決定を可能とし、 同時に経営監督の実効性を高めます。 (4) 指名委員会・報酬委員会の設置 当社
06/24 16:10 409A オリオンビール
臨時報告書 臨時報告書
いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 松茂良昇 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもの であります。 第 4 号議案監査役の報酬等の額改定の件 2025 年 9 月のIPOに伴い、当社
06/22 18:30 409A オリオンビール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 16,116 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 19,194,156 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 4 名 7,051 株 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 9,065 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図る
06/19 17:47 409A オリオンビール
2026年定時株主総会招集通知及び総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 69 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 6 月 22 日 ( 月曜日 ) 午後 2 時 ( 受付開始 : 午後 1 時 30 分 ) 開催場所 沖縄県那覇市泉崎二丁目 46 番地 沖縄ハーバービューホテル 2 階彩海の間 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 6 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する 譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 監査役の報酬等の額改定の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 2026 年 6 月 19 日 ( 金曜日 ) 午後 5 時 30 分
06/18 16:04 409A オリオンビール
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た方針を審議し、適切に監督します。 取締役会の構成は、知識、経験、能力のバランス及び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効 的な議論と意思決定ができるよう設計します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることと し、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保します。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速か つ効率的な意思決定を可能と