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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:29 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全性、透明性および効率性を向上させ、中長期的な企業価値向上と 株主価値の増大に努めることです。 当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会設置会社を採用しています。当社の監査を担う監査等委員会は、複数の独立 社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会に おいて取締役の指名・報酬等についての意見を陳述する権利を有していること等により、経営監督機能がより強化されています。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制
03/31 15:29 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
) 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 110,388,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・ ウルゲネス氏、荷堂真紀氏、和田浩子氏、谷村広和氏、行徳セルソ氏および磯貝友紀氏の7 名を 選任する。 なお、和田浩子氏、谷村広和氏、行徳セルソ氏および磯貝友紀氏は、社外取締役である。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の報酬枠改定の件 取締役の報酬制度に関して、報酬水準の改定、年次賞与および株式報酬 (PSU)の算定方法の改
03/19 16:26 2579 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
有価証券報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を採用しております。当社の監査を担 う監査等委員会は、複数の独立社外取締役を構成メンバーとしており、この社外取締役である監査等委員が、取 締役会における議決権を有していること、ならびに株主総会において取締役の指名・報酬等についての意見を陳 述する権利を有していることなどにより、経営監督機能がより強化されております。 また、当社は、意思決定および経営監督機能と業務執行機能を分離すべく、執行役員制度を採用しているほ か、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することにより、取締役会において特に重要度の高い事項につ いての審議をより充実させるとともに、それ以外の事項について、経営陣による経営判断の