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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.061 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:33 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社外 取締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づくダイドーファーマ株式会社の事業計画に対するモニタリン グを強化し、また医薬品業界の経験を長く積んだ事業開発、新薬開発、薬事、メディカルアフェアーズ、そし て承認取得後の体制を含めたエキスパート人材を整え、外部の有識者、機関、企業等の協力や支援を仰ぎなが ら事業運営を推進していきます。 上記以外にも事業活動を進めていく上において、大規模災害、法的規制、情報セキュリティの様 々なリスクが当社 グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループは、こうしたリスクを回避、またはその影響を最 | |||
| 03/18 | 12:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 者 取締役会の独立性・多様性 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 社外 社外取締役候補者 独立役員の割合 4 名 /7 名 (57.1%) 女性役員の割合 2 名 /7 名 (28.6%) - 7 - 当社取締役会が備えるべきスキルの考え方 当社は、「 人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、ダイナミ ックにチャレンジを続ける。」との「グループ理念 」のもと、2030 年のありたい姿を示す「グルー プミッション2030」“ 世界中の人 々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへ”を 定めております。 その中で、取締役会が企業戦略等 | |||
| 03/18 | 12:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 第51回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 給見込額のうち、当連結会計年度対応分 相当額を計上しております。 3 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計 上しております。 - 10 - 4 役員株式給付引当金 株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を含みません。) 及 び執行役員並びに当社の100% 子会社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を含みませ ん。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する将来の当社株式の交付に備 えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。 (4) 退職給 | |||
| 03/16 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| の取り組み 当社は、取締役会での有効な審議ができる適切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続的な 強化および多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2026 年 4 月 15 日開催予定の第 51 回定時株主総会へ、取締役 7 名の選任議案を上程いたします。本議案をご承認いただいた場合、 当社取締役会における社外取締役の比率は過半数 (7 名中 4 名 )となります。 「グループミッション 2030」 実現のために、事業に精通した社内取締役の視点と、客観的な視 点を持つ社外取締役の広い知見を基に、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組 みであるコーポレートガバナンスの継続的改善に取り組み、企業の持続的な成長と中長期的な企 業価値向上につなげてまいります。 以上 2 | |||