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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 194 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.232 秒
ページ数： 10 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております | |||
| 05/14 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 14 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,650 円 (4) 処分総額 22,260,000 円 (5) 処分先及びそ の人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)7 名 1,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 3,200 株 以 上 1 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||
| 04/16 | 11:02 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上を実現するための重要な課題であるとの認識し、組織の持続的成長と発展の牽引役を担う次世代 幹部の育成・選抜を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の | |||
| 04/15 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 入所 1986 年 4 月公認会計士登録 1998 年 7 月青山監査法人代表社員 2005 年 10 月中央青山監査法人理事・代表社員 2007 年 5 月霞が関監査法人 ( 現太陽有限責任監査法人 ) 代表社員 2010 年 1 月同監査法人統括代表社員 2011 年 4 月会計検査院特別調査職 ( 現任 ) 2015 年 11 月株式会社コシダカホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2016 年 12 月加藤産業株式会社社外監査役就任 2019 年 4 月当社社外監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 8 月公認会計士・税理士森内茂之事務所設立代表 ( 現任 | |||
| 04/15 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,650 円 (4) 処分総額 22,260,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)3 名 3,200 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 1 名 200 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)7 名 1,800 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 3,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 4 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非常 | |||
| 04/14 | 15:33 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 薬品業界における豊富な知識と経験を有する独立社外 取締役を選任し、個 々の開発プロジェクトに基づくダイドーファーマ株式会社の事業計画に対するモニタリン グを強化し、また医薬品業界の経験を長く積んだ事業開発、新薬開発、薬事、メディカルアフェアーズ、そし て承認取得後の体制を含めたエキスパート人材を整え、外部の有識者、機関、企業等の協力や支援を仰ぎなが ら事業運営を推進していきます。 上記以外にも事業活動を進めていく上において、大規模災害、法的規制、情報セキュリティの様 々なリスクが当社 グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループは、こうしたリスクを回避、またはその影響を最 | |||
| 03/18 | 12:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 者 取締役会の独立性・多様性 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 社外 社外取締役候補者 独立役員の割合 4 名 /7 名 (57.1%) 女性役員の割合 2 名 /7 名 (28.6%) - 7 - 当社取締役会が備えるべきスキルの考え方 当社は、「 人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、ダイナミ ックにチャレンジを続ける。」との「グループ理念 」のもと、2030 年のありたい姿を示す「グルー プミッション2030」“ 世界中の人 々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへ”を 定めております。 その中で、取締役会が企業戦略等 | |||
| 03/18 | 12:00 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 第51回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 給見込額のうち、当連結会計年度対応分 相当額を計上しております。 3 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計 上しております。 - 10 - 4 役員株式給付引当金 株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を含みません。) 及 び執行役員並びに当社の100% 子会社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を含みませ ん。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といいます。)に対する将来の当社株式の交付に備 えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。 (4) 退職給 | |||
| 03/16 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| の取り組み 当社は、取締役会での有効な審議ができる適切な員数の維持、取締役会の管理機能の継続的な 強化および多様性の確保、経営の透明性・健全性等の観点から、2026 年 4 月 15 日開催予定の第 51 回定時株主総会へ、取締役 7 名の選任議案を上程いたします。本議案をご承認いただいた場合、 当社取締役会における社外取締役の比率は過半数 (7 名中 4 名 )となります。 「グループミッション 2030」 実現のために、事業に精通した社内取締役の視点と、客観的な視 点を持つ社外取締役の広い知見を基に、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組 みであるコーポレートガバナンスの継続的改善に取り組み、企業の持続的な成長と中長期的な企 業価値向上につなげてまいります。 以上 2 | |||
| 03/04 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）継続について その他のIR | |||
| 員、取引先、地域社会、株主といった、すべてのステークホルダーの皆様との共存共栄 を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に努めるための施策のひとつとして、 大規模買付行為への対応策を引続き定めておくことが必要不可欠であるとの結論に至り、本 日開催された当社取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本 プランとして継続 ( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいます。)することを、社外取 締役 4 名を含む出席取締役全員の賛成により決定しましたのでお知らせいたします。当社が 本プランを継続する理由は以下の【 本プランを継続する理由 】に記載のとおりです。 なお | |||
| 03/04 | 15:30 | 2590 | ダイドーグループホールディングス |
| 2026年1月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| し、残 存価額を零とする定額法 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債 権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度対応分相当額を計 上しております。 3 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており ます。 4 役員株式給付引当金 株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を含 | |||
| 01/30 | 20:13 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||