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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.766 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:30 | 2801 | キッコーマン |
| 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 松山旭 取締役常務執行役員 辻󠄀 亮平取締役常務執行役員新任 福井俊彦 社外取締役 井口武雄 社外取締役 飯野正子 社外取締役 杉山晋輔 社外取締役 遠藤信博 社外取締役 アーサーM.ミッチェル社外取締役 国谷裕子 社外取締役 監査役会体制 氏名役位備考 森孝一常勤監査役 深澤晴彦 常勤監査役 宮崎裕子 社外監査役 永田高士社外監査役新任 以上 - 2 - | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/28 | 12:00 | 2801 | キッコーマン |
| 第114回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 （交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コンプライアンス意 識の向上を図る。 8) 当社は当社取締役会の監視機能を強化するため、当社が定めた社外役員の独立性に関する基準に 従い独立社外取締役を選任する。 9) 当社は財務報告に係る内部統制について内部統制委員会及び内部統制部を設置するとともに、財 務報告に係る内部統制に関する基本方針書を制定し、適切な運用・管理を図り、財務報告の信頼 性を確保する。 10) 当社及びグループ各社はキッコーマングループ行動規範に掲げる反社会的な行為や違法な利益供 与を行わないという方針に基づき、契約書への暴力団排除条項の記載等を行い、反社会的勢力を 排除する。また、不当要求に備えて、警察、顧問弁護士等の外部専門機 | |||
| 05/28 | 12:00 | 2801 | キッコーマン |
| 第114回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役員 11 回 /11 回 (100%) ひこ 彦 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) お 雄 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) こ 子 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) すけ 輔 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) ひろ 博 再任社外独立社外取締役 7 回 /9 回 (78%) 12 アーサー M. ミッチェル新任社外独立 13 くに 国 や 谷 ひろ 裕 こ 子 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) 記載してあるパーセント | |||
| 05/28 | 12:00 | 2801 | キッコーマン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 2025 独立役員 PDF 調整 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/28 独立役員届出書 キッコーマン株式会社コード 2801 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福井俊彦社外取締役 ○ ○ 有 2 井口武雄社外取締役 ○ △ 有 3 飯野正子社外取締役 ○ ○ 有 4 杉 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2801 | キッコーマン |
| 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員の異動 (2025 年 6 月 24 日付 ) (1) 選任 1 取締役の選任 アーサーM.ミッチェル社外取締役 ( 外国法事務弁護士ホワイト&ケース外国法事務 弁護士事務所シニアアドバイザー) 国谷裕子社外取締役 ( 元 NHK キャスター東京藝術大学理事 ) 2 監査役の選任 宮崎裕子 3 補欠監査役の選任 神部健一 社外監査役 ( 弁護士長島・大野・常松法律事務所顧問 元最高裁判所判事 ) 補欠監査役 ( 弁護士・公認会計士第一中央法律事務所パートナー) (2) 昇格 執行役員待遇は、当社子会社等の重要役職者で、当社執行役員と同等の役位に相当する者をいい ます。 關真司執行役員待遇 | |||
| 04/28 | 15:30 | 2801 | キッコーマン |
| 取締役等に対する株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (2) 本制度の一部改定は、本株主総会において承認を得ることを条件といたします。 (3) 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託と称される仕組みを採用し ております。本制度は、業績連動部分と非業績連動の固定部分から構成され、業績目標 の達成度等と役位等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)を、取締役等に交付及び給付 ( 以下 「 交付等 」という。)する ものです。なお、社外取締役を除く取締役等の本制度は、非業績連動の固定部分と業績 連動部分から構成され、社外取締役の本制度は、客観的な立場から業務執 | |||
| 02/18 | 14:11 | ＪＩＣＣ－０４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券 | |||
| 06/26 | 16:24 | 2801 | キッコーマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 念とする 2. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コード | |||
| 06/25 | 15:00 | 2801 | キッコーマン |
| 当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく特別委員会委員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名を特別委員会委員として選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 この結果、当社の特別委員会は、福井俊彦氏、井口武雄氏、飯野正子氏、杉山晋輔氏、遠藤信博氏の各社外 取締役 5 名で構成されることとなります。2024 年 6 月 25 日以降の特別委員会委員の氏名及び略歴は別紙の通 りです。 なお、当社株式等の大規模買付行為への対応方針の詳細につきましては、2022 年 4 月 27 日付 「 当社株式等 の大規模買付行為に関する対応方針の更新について」をご参照ください。 (https://www.kikkoman.com/jp/ir/assets/pdf/20220427_5 | |||
| 06/25 | 13:34 | 2801 | キッコーマン |
| 有価証券報告書－第107期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ・企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役設置会社の形態を採用し、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化に努めております。 2001 年 3 月に執行役員制度を導入し、執行役員に業務執行の権限を委譲し、経営責任を明確にするとともに意思 決定及び業務執行のスピードアップを図ってまいりました。2002 年 6 月には、社外取締役を選任するとともに、 指名委員会及び報酬委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、取締役会の監督機能の強化を図ってまいりまし た。また、監査役の機能を有効に活用しながら、「 経営の透明性の向上 」、「 経営責任の明確化 」、「スピー ディな意思決定 | |||
| 05/31 | 12:00 | 2801 | キッコーマン |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 2024 独立役員 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/31 独立役員届出書 キッコーマン株式会社コード 2801 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 福井俊彦社外取締役 ○ ○ 有 2 井口武雄社外取締役 ○ △ 有 3 飯野正子社外取締役 ○ ○ 有 4 杉山晋輔社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 05/29 | 21:45 | 2801 | キッコーマン |
| 第113回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項 （交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コンプライアンス意 識の向上を図る。 8) 当社は当社取締役会の監視機能を強化するため、当社が定めた社外役員の独立性に関する基準に 従い独立社外取締役を選任する。 9) 当社は財務報告に係る内部統制について内部統制委員会及び内部統制部を設置するとともに、財 務報告に係る内部統制に関する基本方針書を制定し、適切な運用・管理を図り、財務報告の信頼 性を確保する。 10) 当社及びグループ各社はキッコーマングループ行動規範に掲げる反社会的な行為や違法な利益供 与を行わないという方針に基づき、契約書への暴力団排除条項の記載等を行い、反社会的勢力を 排除する。また、不当要求に備えて、警察、顧問弁護士等の外部専門機 | |||
| 05/29 | 21:45 | 2801 | キッコーマン |
| 第113回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (100%) お 雄 再任取締役常務執行役員 11 回 /11 回 (100%) ひこ 彦 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) お 雄 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) こ 子 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) すけ 輔 再任社外独立社外取締役 11 回 /11 回 (100%) ひろ 博 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) 記載してあるパーセント(%) 表示は、表示単位未満を四捨五入しております。 - 6 - (ご参考 ) 当社取締役候補者のスキル | |||
| 04/26 | 15:00 | 2801 | キッコーマン |
| 役員及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) (1) 選任 1 取締役の選任 遠藤信博社外取締役 ( 現日本電気株式会社特別顧問 ) 2 監査役の選任 森孝一常勤監査役 ( 現常勤監査役 ) 3 補欠監査役の選任 遠藤一義補欠監査役 ( 現補欠監査役 ) (2) 昇格 古賀拓郎執行役員 ( 現品質保証部長 ) 三好糸衣執行役員 ( 現コーポレートコミュニケーション部長代理 ) 以上 - 1 - | |||
| 11/21 | 10:43 | 2801 | キッコーマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||