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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 17:07 | 2805 | ヱスビー食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| につきましては、指名諮問委員会が主体となりサクセッションプランの構築を検討しております。 また、社外取締役については、当社の独立性基準を満たすことも条件としております。 経営陣幹部の解任につきましては、法令および定款に違反する重大な事実、その他上記選任の方針を著しく逸脱した事実が認められ、職務遂 行が困難である場合に、取締役会の承認をもって決定いたします。 (5) 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 当社の株主総会参考書類に記載しております。 〔 補充原則 3-1-3.サステナビリティについての取組み〕 当社は、サステナビリティ方針を定め、取締役会の | |||
| 06/23 | 15:30 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 6,460 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※) 6 名 6,460 株 ※ 社外取締役および監査等委員である取締役を 除きます。 (4) 発行価格および発行価額の総額本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償 で交付されるものですが( 会社法第 202 条の2)、 公正な評価額として、本日開催の取締役会決議 日の前営業日 (2026 年 6 月 22 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値 (5,200 円 )に上記の発行する株式数を乗じた金額 (33,592,000 円 )を発行価額としております。 2. 処分の目的およ | |||
| 06/22 | 15:18 | 2805 | ヱスビー食品 |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| および監督機能 」は取締役会が担い、「 業務執行機能 」は執行役員が担う、執行役員制度を導 入しております。加えて、業務執行体制のさらなる強化に向けて、2026 年 6 月よりCxO 体制の導入を予定して おります。 取締役会は、社外取締役も含め、事業規模や事業領域を勘案して、特定の専門分野に偏ることなく、また、 個 々の経験や能力を踏まえてバランスを考慮した構成とし、そのなかで、国籍や性別は問わないこととしており ます。また、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、経営における基本戦略の策定や、法 令で定められた重要事項を決定するとともに、執行役員の業務執行状況についての報告 | |||