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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.062 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:59 | 2804 | ブルドックソース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有株式の議決権行使については、当社 ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(5)「 政策保有株式に関する方針 」4で具体的な基準を開示しており、その基準に沿って議決 権を行使しております。 ■ 原則 1-7 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引の具体的手続きは、関連当事者取引管理規程に定めております。また、関連当事者間の取引について定めた適切な手続 の枠組みは、当社ホームページのコーポレート・ガバナンス方針第 2 章 2(7)「 関連当事者間の取引に関する手続 」で開示しております。当社の規程 では、関連当事者間取引の承認を含む監視は、独立社外取締役を含む取締役会において行 | |||
| 06/23 | 15:00 | 2804 | ブルドックソース |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会の諮問機関であるサステナビリティ委員会を設 置しております。具体的には、各業務執行部門がサステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価し、サステ ナビリティ委員会は、各部門の実施結果について報告を受け、監督しています。委員会は代表取締役社長執行役員 を委員長とし、独立社外取締役 2 名と執行役員 2 名、部長 1 名の計 6 名で構成しております。2025 年度は委員会を 2 回開催し、CO2 削減に向けた設備投資の検討、サステナビリティに関するリスクの分析等、関連業務の執行状況を 監督いたしました。当社グループのサステナビリティに関するガバナンス体制は、下図のとおりです。 (4) 戦略 | |||
| 06/12 | 15:00 | 2804 | ブルドックソース |
| 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある石川博康氏が、本年 6 月 25 日開催予定の当社第 101 回定時株主 総会終結の時をもって当社の監査等委員である社外取締役を任期満了により退任するとともに、同 日付で独立委員会の委員についても退任する予定です。 これに伴い、本日開催の当社取締役会において、社外取締役候補者大河原泰氏及び監査等委員であ る社外取締役候補者中村京子氏を、当社第 101 回定時株主総会でそれぞれ社外取締役及び監査等委員 である社外取締役に選任されることを条件として、新たに独立委員会の委員に選任することを決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 < 新たに就任する独立委員会委員の略歴 (2 名 | |||