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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.055 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:10 | 250A | シマダヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年更新しております。また、新たに関連当事者と取引を行う場合には取締役会の承認を得ることとし、取引が継続している場合 は、その合理性と取引条件の妥当性を取締役会に毎年報告することとしております。なお、取締役会においては、独立社外取締役 3 名を含む監査 等委員に対し、取引の合理性と条件の妥当性について意見を求めることとしております。また、関連当事者との取引については、法令等に従って 開示いたします。 【 原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループでは、中核人材の多様性の確保を重視し、性別や国籍に関わらず能力ある人材の採用・登用を進めています。現在、管理職の57.8 | |||
| 06/25 | 15:00 | 250A | シマダヤ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 岡田賢二、小原伸之、曽根田直基、太田智之、飛沢康行、宮石徹の6 名を取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 坂井愛の1 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の交付のため の報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 | |||
| 06/24 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 10,128 株 (3) 処分価額 1 株につき1,630 円 (4) 処分価額の総額 16,508,640 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 8,021 株 執行役員 3 名 2,107 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の対象取 締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進 | |||
| 06/17 | 11:03 | 250A | シマダヤ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、 企業価値の向上を実現することを目的として、2023 年 5 月 15 日開催の定時株主総会で定款を変更し、監査等委 員会設置会社を採用しました。 なお、取締役会の諮問機関であり、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する審議を行う指名・報酬委員 会を設置しているほか、監査等委員に社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の監査・監督機能を強化す るとともに、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 | |||