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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.071 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 10:08 2813 和弘食品
臨時報告書 臨時報告書
) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 和山明弘、加世田十七七、加地賢幸、和山信一郎、後藤政弘、長岡宏、藤井一真、三瓶由香及び兼 子稔浩の9 氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって、退任する社外取締役白尾直樹氏に対し、当社の定める基準に従い、相当 額の範囲内において、退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会一任とするものです。 (3) 決議事項に対する
06/24 13:00 2813 和弘食品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 1,394 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,945 円 (4) 処分総額 5,499,330 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,394 株 の 数 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的
06/23 13:09 2813 和弘食品
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査役会、会計監査人 を設置しており、これらの機関のほかに内部監査室、経営会議を設置しております。 当社の会社機関の概要は、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 提出日現在、取締役会は社内取締役 7 名及び社外取締役 2 名で構成されております。なお、当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の件 」を上程しており、この議 案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 ) 再任され、兼子稔浩 が社外取締役として新たに選任される予定です。 取締役会は毎月定期に開催するとともに