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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 16:30 | 2597 | ユニカフェ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、現在は各種情報開示についての英訳を実施しておりませんが、今後の 当社の株主構成を勘案しつつ、必要性が高いと判断した時点で各種情報開示について英訳の実施を検討してまいります。 〔 補充原則 4-1-3〕 当社の後任の代表取締役につきましては、取締役会での選任することとしておりますが、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備に つきまして、検討を進めてまいります。 〔 補充原則 4-3-3〕 CEOを含む役員に不正あるいは不当な行為があった場合には取締役会は辞任勧告を行うことができると「 役員規程 」に定めております。また、 「 賞罰規程 」において社外取締役を委員長として賞罰委員会を | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 16:00 | 2597 | ユニカフェ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,069 円 (4) 処分総額 6,414,000 円 (5) 処分先及びその人数並び取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 5,200 株 に割り当てる株式の数取締役を兼務しない執行役員 1 名 800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいま す。)、社外監査役を除く監査役 ( 以下 「 対象監査役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対 象取締役及び対象監査役とあわせ「 対象 | |||
| 03/24 | 16:14 | 2597 | ユニカフェ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| - 576 ( 注 )1. 資本金の減少額 △2,504 百万円及び資本準備金の減少額 △753 百万円は減資によるものであります。 また、資本剰余金を原資とする配当に伴う積立により10 百万円増加しております。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 1,030 円 資本組入額 515 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 7 名 取締役を兼務しない執行役員 1 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価額 993 円 資本組入額 496.5 円 割当先当社社外取締役を除く取締役 6 | |||