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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.141 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:31 | 2818 | ピエトロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えています。今後、機関投資家や海外投資家の比率 等を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳を判断します。 ■ 補充原則 4-3 3(CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 ) 当社は、CEOの解任に関する評価基準は定めておりませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名を含めて構成され、議案等に関して独立した中 立的な立場から意見や助言をいただいており、適切な経営監視が行われております。このため、CEOの解任手続きを含む監督機能の実効性は 確保されていると考えています。 ■ 補充 | |||
| 06/22 | 10:00 | 2818 | ピエトロ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題として位置づけ、経営管理組織の整備並びに強化を図ることとしています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長高橋泰行が議長を務めています。その他メンバーは代表取締役会長 西川啓子、代表取締役専務取締役宮川慎一、取締役相薗好伸、取締役田島潤、社外取締役髙田聖大、社 外取締役シュードル祐子、社外取締役髙橋康徳、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在 8 名の取 締役 (うち3 名は社外取締役 )で構成され、重要な決定事項については、原則として月 1 回開催する定例取 締役会において | |||