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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 16:16 3001 片倉工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の計 5 名の委員をもって構成され、独立社外取締役が委員長を務めており、 1 取締役、監査役及び執行役員の人事に関する事項、2 後継者の計画に関する事項、3 取締役、監査役の報酬等に関する事項の審議をその職 務としております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 取締役・監査役候補者の選任理由は、株主総会招集通知
03/26 13:06 3001 片倉工業
有価証券報告書－第117期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は監査役会設置会社を採用しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在、常勤監査役 2 名を 含む4 名の監査役 (うち、社外監査役 2 名 )で監査役会を構成しております。監査役は、取締役会等の重要会議 への出席や重要書類等の閲覧を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。 当社は経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役は7 名の少人数で構成しており、うち4 名は、社 外取締役であります。また、業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度 ( 執行役員 7 名・うち取締役との 兼務は2 名
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株