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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 142 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.355 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/02 15:02 3001 片倉工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を経て、その職務と責任を全うできる適任者を取締役会で指名しております。 なお、監査役候補者については、指名・報酬諮問委員会における答申を経て、監査役会の同意のもと取締役会で指名しております。 また、取締役・監査役が、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の計 5 名の委員をもって構成され、独立社外取締役が委員長を務めており、 1 取締役、監査役及び執行役員の人事に関する事項、2 後
03/28 13:16 3001 片倉工業
有価証券報告書－第116期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
役 2 名 )で監査役会を構成して おります。うち2 名は、社外監査役であります。監査役は、取締役会等の重要会議への出席や重要書類等の閲覧 を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。 当社は経営の意思決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役は7 名の少人数で構成しており、うち4 名は、社 外取締役であります。また、業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度 ( 執行役員 7 名・うち取締役との 兼務は2 名 )を導入しております。なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経 営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としております。 取締役会は、原則として月 1
03/04 07:45 3001 片倉工業
第116回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に 適合し、かつ社会的責任を果たすための規範となる「カタクラグループコンプライア ンスマニュアル」を制定し、企業倫理のさらなる向上と社内規程の周知・徹底を図っ ております。 (2) 当社は、取締役の職務の執行の適法性を確保するための牽制機能として、社外取締 役を選任しております。 (3) コンプライアンスの推進については、各部門及びグループ各社で実施するととも に、当社はコンプライアンス担当部門を設置し、担当役員を選任することにより、グ ループ全体の総合的なコンプライアンス体制の維持・向上を図っております。 コンプライアンスの方針、体制、運用方法
03/04 07:45 3001 片倉工業
第116回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
け 上甲亮祐 代表取締役社長 2 新任 かきもと かつひろ 柿本勝博 常務執行役員 3 再任 みずさわ けんいち 水澤健一 取締役執行役員企画部長 管理部門 ( 企画部、経理部 ) 担当 4 再任社外独立役員 おおむろ こういち 大室康一 社外取締役 5 再任社外独立役員 くわはら みちお 桑原道夫 社外取締役 6 再任社外独立役員 かなまる てつや 金丸哲也 社外取締役 7 再任社外独立役員 ましも ようこ 真下陽子 社外取締役 ― 7 ― 候補者 番号 1 じょうこう りょうすけ 上甲亮祐 1961 年 8 月 6 日生 所有する当社株式の数 :65,379 株取締役在任年数 :7 年取締
02/28 17:02 3001 片倉工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び監査役候補者の指名に当たっては、それぞれの知識・経験、人格・見識等及び取締役会全体としてのバランスを総合的に勘案し、取 締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を経て、その職務と責任を全うできる適任者を取締役会で指名しております。 なお、監査役候補者については、指名・報酬諮問委員会における答申を経て、監査役会の同意のもと取締役会で指名しております。 また、取締役・監査役が、その機能を発揮していないと認められた場合には、指名・報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会が総合的に判断した 上で、株主総会に解任議案を上程します。 同諮問委員会は、当社代表取締役社長、及び4 名の独立社外取締役の
02/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上
02/14 16:00 3001 片倉工業
役員等の異動に関するお知らせ その他のIR
) 2025 年 3 月 28 日開催の定時株主総会日以降の当社役員体制 ( 予定 ) 役職 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 常勤監査役 常勤監査役 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 氏名 上甲亮祐 柿本勝博 水澤健一 大室康一 桑原道夫 金丸哲也 真下陽子 吉田伸広 五位渕洋 酒井明夫 手島俊裕 片倉義則 北橋昭彦 栗原修 山田有歩 瀬尾浩司
01/30 16:35 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し