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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.239 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 09:14 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 一部変更の件 2026 年 10 月 1 日付で商号を「フジボウホールディングス株式会社 」に変更する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、井上雅偉、平野治、佐 々 木辰也、望月吉見、戸坂浩二、 ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の9 氏を選任する。 なお、ルース・マリー・ジャーマン、佐藤梨江子、壷田貴弘、髙井孝佳の4 氏は社 外取締役である。 第 4 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 70 百万円以内 )、監査 役の報酬額を年額 90 百万円以内に改定する。 なお、取締役の報 | |||
| 06/29 | 13:31 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 遵守、公正性、倫理性を確保するためにコンプライアンス委員会を設置し、また、その機能を高めるべく、ルール 違反の疑いがある情報を通報する機関として、顧問弁護士を含めた企業倫理ホットラインを設置し、経営責任者が経営上の重要な情報を判断・処 理できる体制を構築しております。また、経営諸活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査し、経営目標の効果的な達成に寄与することを目 的に、内部監査室を設置しております。 また、社外監査役を含む監査役が、当社の業務執行の決定ならびに取締役の職務執行の監督にあたっている取締役会への出席を含め、経営 の適正な監査を行うほか、執行役員制度の導入による監督と執行の分離、社外取締役に | |||
| 06/26 | 15:00 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 22 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,996 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,290 円 (4) 処分価額の総額 47,172,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,497 株 当社の執行役員 9 名 5,499 株 2. 処分の目的および理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)および執行 役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役および対象執行役員を個別にまたは総称して以 下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/24 | 16:16 | 3104 | 富士紡ホールディングス |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の分離と業務執行のスピード化を図っております。また、2013 年 6 月より社外取締役を招聘し、社外取締役が客観的な立場から経営判断を行うことにより、経営監督機能の強化 を図る体制としております。2020 年 4 月には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬の決定などの重要な事項の検 討に際しての諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会、報酬諮問委員会を 設置し、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2021 年 6 月には、取締役の個人 別の基本報酬 ( 金銭報酬 )の額を決定する権限および役割等の強化を行い、名称を指名委員会、報酬委員会に 改 | |||