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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.137 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 09:32 | 3524 | 日東製網 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていないため、見直しを検討しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会・報酬委員会等を設置しておりませんが、取締役の報酬の決定、当社取締役と監査役候補の指名を行うにあたっては、独 立社外取締役が関与しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、営業、製造、経営管理の業務に精通し、それぞれの分野で知見と経験を有した取締役等と社外取締役で構成されておりま す。 当社の監査役のうち常勤監査役 2 名は、当社の取締役の経験、財務・経理の知見・経験を有し、社外監査役 2 名は、企業経営に知見・経験及び | |||
| 07/23 | 15:32 | 3524 | 日東製網 |
| 有価証券報告書－第125期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 会社の企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 (2026 年 7 月 23 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外 監査役 2 名 )で構成されております。なお、2026 年 7 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として 「 取締役 3 名選任の件 」 及び「 監査役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の 取締役は6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )となる予定です。当社の取締役 | |||