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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,601 円 (4) 発行総額 58,262,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 株式の数 当社子会社の取締役 3 名 3 名 2 名 17,900 株 2,700 株 1,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、新たな報酬制 度として、譲渡制限付株式報
03/27 13:40 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総
03/27 13:00 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を高めることを基本に、新し いライフスタイルや価値の創造を通じて、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応 え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指す事により中長期的な企業価値の向上に取り組みます。 そのために、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透 明性を高め、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業運営を展開してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2026 年 3 月 27 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関