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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.215 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/08 16:00 8029 ルックホールディングス
株式給付信託（J-ESOP）の導入に関するお知らせ その他のIR
をよ り一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的に、取締役 ( 社 外取締役を除く) 向けに、譲渡制限付株式報酬制度を 2018 年 3 月に導入し、2022 年 3 月に改定してお ります。 当社は、さまざまな個性や感性を持った多様な人材が、年齢や性別にとらわれず、自由にチャレンジ できる環境を整え、創造性の豊かな人材が高い次元で挑戦し、その成果に報いる観点から様 々な従業員 向けインセンティブプランを検討してまいりました。 今般、従業員に当社の株式を給付し、従業員自身が株主となることで役員と従業員が一体となって株 主の皆様と同じ目線に立ち、株価変動を処遇
05/27 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 27 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 22,100 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,514 円 (4) 発行価額の総額 33,459,400 円 (5) 割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 16,100 株 その人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,000 株 割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 2 名 3,000 株 以 上
04/28 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 1,514 円 (4) 発行総額 33,459,400 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 2 名 16,100 株 3,000 株 株式の数 当社子会社の取締役 2 名 3,000 株 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的
04/13 13:17 ＢＣＪー６０
公開買付届出書 公開買付届出書
、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ
04/01 16:36 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役 会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総会招集ご通知に記載して
03/31 16:50 8029 ルックホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
いう修正動議 が提出された。 第 2 号議案定款一部変更の件 「 会社法の一部を改正する法律 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規 定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとな るため、所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 5 名選任の件 多田和洋、澁谷治男、斉藤正明、井上和則、秋葉絢子の5 氏を取締役に選任するものであり ます。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
03/30 17:03 8029 ルックホールディングス
有価証券報告書－第60期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透 明性を高め、法と企業倫理に従って、誠実で公正な事業運営を展開してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、2022 年 3 月 30 日現在 5 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )からなり、経営に関する重要事 項を決議します。原則として毎月 1 回開催し、あらかじめ取締役会が定める取締役が議長を務めています。ま た、監査役が出席し、必要と認めたときは監査役の立場から意見を述べています。なお、取締役の経営責任を 明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に迅速
03/16 17:00 1389 ＵＢＳ英国大型１００
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1389 ＵＢＳ英国大型１００
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
31 日 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 431 1,991 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益 ( 百万円 ) 431 1,991 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 7,688,206 7,670,510 19株式会社ルックホールディングス(8029) 2021 年 12 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 1 取締役の異動 新任取締役候補 社外取締役秋葉絢子 退任予定取締役 社外取締役福地和彦 2 監査役の異動 該当事項はありま
02/14 16:00 8029 ルックホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
いたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は 2018 年 3 月 29 日開催の第 56 回定時株主総会において、第 5 号議案 「 取締役 ( 社外取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式の交付のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件 」としてご承認いただきました。当社の社外取 締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しております。 その際、譲渡制限期間については、「 当社と対象取締役との間で締結した譲渡制限付株式割当契約 ( 以下
12/27 16:17 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念のもと、ファッションを通し顧客満足度を高めることを基本に、新しいライフスタイルや価値の創 造を通じて、生活文化の向上に貢献するとともに、確かな実績で株主の皆様に応え、あわせて働く人達の豊かな生活の向上を目指す事により中 長期的な企業価値の向上に取り組みます。 そのために、コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みを経営上の重要な課題と位置づけ、客観性・透明性を高め法と企業倫理に従って 、誠実で公正な事業活動を展開してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保の前提条件 】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2
10/25 16:00 8029 ルックホールディングス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
会の任意の諮問機関として設置することといたしました。 2. 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 10 月 25 日 以上
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 09:05 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年5月28日－令和3年5月27日) 有価証券報告書
の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の
08/25 09:04 野村アセットマネジメント/野村グローバルＳＲＩ　１００
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 60/91(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/12 09:40 三井住友信託銀行/第９４回　２０２６年９月２９日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思